A Western Union é uma empresa global de tecnologia financeira e serviços financeiros focada na movimentação de dinheiro entre países e moedas. Ela ajuda consumidores e empresas a enviar e receber recursos por meio de canais digitais, seu aplicativo móvel e uma ampla rede de agentes presenciais em mais de 200 países e territórios. A empresa combina serviços de pagamentos internacionais com medidas de segurança e prevenção contra fraudes desenvolvidas para apoiar transferências confiáveis e transparentes em todo o mundo. Sua atuação abrange finanças, serviços ao consumidor e tecnologia, tornando a Western Union uma empregadora relevante para profissionais interessados em pagamentos globais e produtos financeiros digitais.
Analista Global de KYC da Western Union — Denver híbrido
Apoie o programa global de conformidade de KYC da Western Union por meio da análise de controles, revisões de verificação de clientes, avaliações de pontuação de risco e melhorias de processos. Trabalhe com as equipes de Compliance, Tecnologia e negócios em iniciativas regulatórias e atividades de remediação.
Estados Unidos
Colorado$ 70.000 – $ 82.000 / ano
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsCrime financeiroDescrição
- Avaliar dados e métricas da Estrutura Global de KYC para medir a eficácia dos controles e confirmar que os processos funcionam conforme o esperado.
- Revisar os processos completos de identificação e verificação de clientes de acordo com as obrigações de KYC e os padrões regulatórios.
- Documentar e escalar deficiências de controle, falhas de processo e possíveis questões de compliance.
- Validar a precisão, a integridade e a completude dos registros de KYC no Banco de Dados Universal de Clientes.
- Avaliar os resultados do Modelo de Pontuação de Risco de Clientes e compartilhar as conclusões relevantes com as partes interessadas.
- Colaborar com as equipes de Compliance, Tecnologia e negócios em programas e projetos de KYC.
- Auxiliar em auditorias internas, revisões regulatórias, trabalhos de remediação e outras atividades do Programa Global de KYC.
- Liderar ou apoiar projetos relacionados a obrigações regionais de compliance, melhorias de KYC e prioridades estratégicas ou operacionais.
- Trabalhar com diferentes grupos de negócios para resolver questões complexas envolvendo requisitos globais de KYC.
- Reportar-se ao gerente de KYC.
Requisitos
- É desejável ter bacharelado; experiência profissional relevante poderá ser considerada em substituição.
- Sólida capacidade comprovada de comunicação escrita e verbal.
- Pensamento crítico e capacidade de trabalhar de forma independente dentro das diretrizes estabelecidas e dos padrões de responsabilidade.
- Pelo menos três anos de experiência em compliance de AML ou em uma área relacionada.
- Pelo menos dois anos de experiência analisando dados, métricas ou relatórios para avaliar controles, riscos ou desempenho operacional.
- Experiência avaliando processos e controles de identificação, verificação e diligência de clientes.
- Experiência detectando, documentando e apoiando a resolução de questões de compliance, operacionais ou de controle.
- Experiência com bancos de dados de clientes, ferramentas de gerenciamento de casos ou plataformas de tecnologia de compliance.
- Proficiência nas ferramentas do Microsoft Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint.
- Experiência com Visio é desejável.
- Certificações como CAMS, CFCS ou CFE são desejáveis.
- É necessário estar atualmente autorizado a trabalhar em período integral nos Estados Unidos.
- A Western Union não oferece patrocínio de visto de trabalho para esta função.
Benefícios
- Oportunidades de incentivos de curto prazo.
- Várias opções de planos de seguro-saúde.
- Cobertura de seguro contra acidentes e seguro de vida.
- Acesso a plataformas de desenvolvimento profissional.
- Seguro médico, odontológico, oftalmológico e de vida.
- Programa de assistência educacional.
- Programa de descontos para funcionários.
- Licença parental.
- Plano 401(k).
- Regime híbrido que exige pelo menos três dias por semana no escritório.