Western Union est une entreprise mondiale de technologie financière et de services financiers spécialisée dans les transferts d’argent transfrontaliers et multidevises. Elle aide les particuliers et les entreprises à envoyer et à recevoir des fonds par l’intermédiaire de canaux numériques, de son application mobile et d’un vaste réseau d’agents physiques répartis dans plus de 200 pays et territoires. L’entreprise associe des services de paiement internationaux à des mesures de sécurité et de prévention de la fraude conçues pour favoriser des transferts fiables et transparents dans le monde entier. Ses activités couvrent la finance, les services aux consommateurs et la technologie, ce qui fait de Western Union un employeur pertinent pour les professionnels intéressés par les paiements internationaux et les produits financiers numériques.
Analyste KYC mondial chez Western Union — Denver hybride
Soutenez le programme mondial de conformité KYC de Western Union grâce à l’analyse des contrôles, aux revues de vérification des clients, aux évaluations de la notation des risques et à l’amélioration des processus. Collaborez avec les équipes Conformité, Technologie et métiers sur des initiatives réglementaires et des activités de remédiation.
Description
- Évaluer les données et les indicateurs du Cadre mondial KYC afin de mesurer l’efficacité des contrôles et de confirmer que les processus fonctionnent comme prévu.
- Examiner les processus de bout en bout d’identification et de vérification des clients au regard des obligations KYC et des normes réglementaires.
- Documenter et signaler les faiblesses des contrôles, les insuffisances des processus et les problèmes potentiels de conformité.
- Valider l’exactitude, l’exhaustivité et l’intégrité des dossiers KYC dans la Base de données universelle des clients.
- Évaluer les résultats du Modèle de notation du risque client et communiquer les conclusions pertinentes aux parties prenantes.
- Collaborer avec les équipes Conformité, Technologie et métiers sur les programmes et projets KYC.
- Contribuer aux audits internes, aux revues réglementaires, aux travaux de remédiation et aux autres activités du Programme mondial KYC.
- Diriger ou soutenir des projets portant sur les obligations régionales de conformité, les améliorations KYC et les priorités stratégiques ou opérationnelles.
- Travailler avec différents groupes métiers pour résoudre des problèmes complexes liés aux exigences mondiales en matière de KYC.
- Rendre compte au responsable KYC.
Exigences
- Un diplôme de niveau licence est souhaité ; une expérience professionnelle pertinente peut être prise en compte à la place.
- Solides aptitudes démontrées en communication écrite et orale.
- Esprit critique et capacité à travailler de manière autonome dans le respect des directives établies et des normes de responsabilité.
- Au moins trois ans d’expérience en conformité AML ou dans un domaine connexe.
- Au moins deux ans d’expérience dans l’analyse de données, d’indicateurs ou de rapports pour évaluer des contrôles, des risques ou la performance opérationnelle.
- Expérience de l’évaluation des processus et contrôles d’identification, de vérification et de diligence raisonnable des clients.
- Expérience dans la détection, la documentation et le soutien à la résolution de problèmes de conformité, opérationnels ou de contrôle.
- Expérience de l’utilisation de bases de données clients, d’outils de gestion des dossiers ou de plateformes technologiques de conformité.
- Maîtrise des outils Microsoft Office, notamment Word, Excel et PowerPoint.
- Une expérience de Visio est un atout.
- Des certifications telles que CAMS, CFCS ou CFE sont un atout.
- Vous devez actuellement être autorisé à travailler à temps plein aux États-Unis.
- Western Union ne fournit pas de parrainage de visa de travail pour ce poste.
Avantages
- Possibilités d’intéressement à court terme.
- Plusieurs options de régimes d’assurance maladie.
- Couverture d’assurance contre les accidents et assurance vie.
- Accès à des plateformes de développement professionnel.
- Assurances médicale, dentaire, optique et vie.
- Programme d’aide aux frais de scolarité.
- Programme de réductions pour les employés.
- Congé parental.
- Plan 401(k).
- Organisation hybride nécessitant au moins trois jours par semaine au bureau.