Western Union е глобална финтех компания и доставчик на финансови услуги, насочен към трансграничното движение на пари и преводите между различни валути. Тя помага на потребители и бизнеси да изпращат и получават средства чрез дигитални канали, мобилното си приложение и широка мрежа от физически локации на агенти в над 200 държави и територии. Компанията съчетава международни платежни услуги с мерки за сигурност и предотвратяване на измами, предназначени да подпомагат надеждни и прозрачни преводи по целия свят. Дейността ѝ обхваща финансите, потребителските услуги и технологиите, което прави Western Union подходящ работодател за професионалисти, интересуващи се от глобални плащания и дигитални финансови продукти.
Глобален KYC анализатор в Western Union — хибридна работа в Денвър
Подкрепа на глобалната програма за съответствие с KYC изискванията на Western Union чрез анализ на контроли, прегледи на проверката на клиентите, оценки на рисковото оценяване и подобряване на процесите. Работа с екипите по съответствие, технологии и бизнес по регулаторни инициативи и дейности за отстраняване на несъответствия.
Описание
- Оценяване на данните и показателите от глобалната KYC рамка за измерване на ефективността на контролите и потвърждаване, че процесите работят според очакванията.
- Преглед на процесите за идентификация и проверка на клиентите от край до край спрямо задълженията по KYC и регулаторните стандарти.
- Документиране и ескалиране на слабости в контролите, недостатъци в процесите и потенциални проблеми със съответствието.
- Проверка на точността, пълнотата и целостта на KYC записите в Универсалната база данни за клиенти.
- Оценяване на резултатите от модела за оценка на клиентския риск и споделяне на относимите констатации със заинтересованите страни.
- Сътрудничество с екипите по съответствие, технологии и бизнес по KYC програми и проекти.
- Съдействие при вътрешни одити, регулаторни прегледи, дейности за отстраняване на несъответствия и други дейности по глобалната KYC програма.
- Ръководене или подпомагане на проекти, свързани с регионални задължения за съответствие, подобрения на KYC и стратегически или оперативни приоритети.
- Работа с различни бизнес групи за разрешаване на сложни въпроси, свързани с глобалните KYC изисквания.
- Подчиняване на мениджъра по KYC.
Изисквания
- Предпочита се бакалавърска степен; вместо нея може да бъде взет предвид релевантен професионален опит.
- Доказани умения за писмена и устна комуникация.
- Умения за критично мислене и способност за самостоятелна работа в рамките на установени насоки и стандарти за отчетност.
- Най-малко три години опит в съответствието с изискванията за AML или в сродна област.
- Най-малко две години опит в анализирането на данни, показатели или отчети за оценка на контроли, рискове или оперативни резултати.
- Опит в оценяването на процеси и контроли за идентификация, проверка и комплексна проверка на клиентите.
- Опит в откриването, документирането и подпомагането на разрешаването на проблеми със съответствието, оперативни проблеми или проблеми с контролите.
- Опит с бази данни за клиенти, инструменти за управление на случаи или технологични платформи за съответствие.
- Владеене на инструментите на Microsoft Office, включително Word, Excel и PowerPoint.
- Опитът с Visio е предимство.
- Сертификати като CAMS, CFCS или CFE са предимство.
- Кандидатът трябва в момента да има разрешение за работа на пълен работен ден в Съединените щати.
- Western Union не предоставя спонсорство за работна виза за тази позиция.
Придобивки
- Възможности за краткосрочни стимулиращи възнаграждения.
- Няколко опции за здравно осигуряване.
- Покритие за злополука и животозастраховане.
- Достъп до платформи за професионално развитие.
- Медицинска, стоматологична, офталмологична и животозастраховка.
- Програма за подпомагане на таксите за обучение.
- Програма за отстъпки за служители.
- Родителски отпуск.
- План 401(k).
- Хибриден график, изискващ присъствие в офиса най-малко три дни седмично.