Western Union is een wereldwijd fintech- en financiële dienstverleningsbedrijf dat zich richt op grensoverschrijdende en grensoverschrijdende geldtransfers in verschillende valuta. Het bedrijf helpt consumenten en ondernemingen geld te verzenden en te ontvangen via digitale kanalen, de mobiele app en een uitgebreid netwerk van fysieke agentlocaties in meer dan 200 landen en gebieden. Western Union combineert internationale betaaldiensten met beveiligings- en fraudepreventiemaatregelen die wereldwijd betrouwbare en transparante overboekingen ondersteunen. De activiteiten van het bedrijf omvatten financiën, consumentendiensten en technologie, waardoor Western Union een relevante werkgever is voor professionals die geïnteresseerd zijn in wereldwijde betalingsoplossingen en digitale financiële producten.
Global KYC-analist bij Western Union – Denver (hybride functie)
Ondersteun het wereldwijde KYC-complianceprogramma van Western Union met controleanalyses, beoordelingen van klantverificaties, risicoscorebeoordelingen en procesverbeteringen. Werk samen met compliance-, technologie- en bedrijfsteams aan regelgevingsinitiatieven en herstelmaatregelen.
Verenigde Staten
Colorado$ 70.000 – $ 82.000 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteitBeschrijving
- Beoordeel gegevens en kengetallen van het wereldwijde KYC-raamwerk om de effectiviteit van controles te meten en te bevestigen dat processen naar behoren functioneren.
- Beoordeel de volledige processen voor klantidentificatie en -verificatie aan de hand van KYC-verplichtingen en wettelijke normen.
- Documenteer en escaleer tekortkomingen in controles, gebreken in processen en mogelijke compliancekwesties.
- Valideer de nauwkeurigheid, volledigheid en integriteit van KYC-gegevens in de Universal Customer Database.
- Beoordeel de resultaten van het klant-risicoscoremodel en deel relevante bevindingen met belanghebbenden.
- Werk samen met compliance-, technologie- en bedrijfsteams aan KYC-programma’s en -projecten.
- Ondersteun interne audits, regelgevingsbeoordelingen, herstelwerkzaamheden en andere activiteiten van het wereldwijde KYC-programma.
- Leid of ondersteun projecten gericht op regionale complianceverplichtingen, KYC-verbeteringen en strategische of operationele prioriteiten.
- Werk samen met verschillende bedrijfsonderdelen om complexe kwesties rond wereldwijde KYC-vereisten op te lossen.
- Rapporteer aan de KYC-manager.
Vereisten
- Een bachelordiploma heeft de voorkeur; relevante werkervaring kan in plaats daarvan worden overwogen.
- Aantoonbaar sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
- Vermogen om kritisch te denken en zelfstandig te werken binnen vastgestelde richtlijnen en verantwoordelijkheidsnormen.
- Minimaal drie jaar ervaring in AML-compliance of een verwant vakgebied.
- Minimaal twee jaar ervaring met het analyseren van gegevens, kengetallen of rapporten om controles, risico’s of operationele prestaties te beoordelen.
- Ervaring met het beoordelen van processen en controles voor klantidentificatie, -verificatie en due diligence.
- Ervaring met het signaleren, documenteren en ondersteunen van de oplossing van compliance-, operationele of controlekwesties.
- Ervaring met klantdatabases, casemanagementtools of compliance-technologieplatforms.
- Goede beheersing van Microsoft Office, waaronder Word, Excel en PowerPoint.
- Ervaring met Visio is een pré.
- Certificeringen zoals CAMS, CFCS of CFE zijn een pré.
- U moet momenteel bevoegd zijn om fulltime in de Verenigde Staten te werken.
- Western Union biedt voor deze functie geen ondersteuning bij het verkrijgen van een werkvisum.
Voordelen
- Mogelijkheden voor kortetermijnincentives.
- Keuze uit verschillende zorgverzekeringsplannen.
- Dekking voor ongevallen- en levensverzekeringen.
- Toegang tot platforms voor professionele ontwikkeling.
- Medische, tandheelkundige, oogheelkundige en levensverzekering.
- Programma voor vergoeding van studiekosten.
- Werknemerskortingsprogramma.
- Ouderschapsverlof.
- 401(k)-regeling.
- Hybride werkschema met minimaal drie dagen per week op kantoor.