Western Union 是一家专注于跨境、跨货币资金流动的全球金融科技和金融服务公司。公司通过数字渠道、移动应用以及遍布 200 多个国家和地区的广泛线下代理网点，帮助消费者和企业发送及接收资金。Western Union 将国际支付服务与安全及反欺诈措施相结合，旨在支持全球范围内可靠、透明的资金转账。其业务涵盖金融、消费者服务和技术领域，适合对全球支付和数字金融产品感兴趣的专业人士了解。
西联汇款全球KYC分析师—丹佛混合办公
通过控制分析、客户验证审查、风险评分评估和流程改进，支持西联汇款的全球KYC合规项目。 与合规、技术及业务团队合作推进监管计划和整改活动。
描述
- 评估全球KYC框架的数据和指标，以衡量控制措施的有效性并确认流程按预期运行。
- 根据KYC义务和监管标准，审查端到端的客户识别与验证流程。
- 记录并升级控制薄弱环节、流程缺陷及潜在合规问题。
- 验证统一客户数据库中KYC记录的准确性、完整性和可靠性。
- 评估客户风险评分模型的结果，并向利益相关方分享相关发现。
- 与合规、技术及业务团队合作开展KYC项目和计划。
- 协助内部审计、监管审查、整改工作及全球KYC项目的其他活动。
- 牵头或支持处理区域合规义务、KYC改进以及战略或运营重点的项目。
- 跨业务团队协作，解决涉及全球KYC要求的复杂问题。
- 向KYC经理汇报。
任职要求
- 优先考虑拥有学士学位者；相关专业经验也可替代。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 具备批判性思维能力，能够在既定指南和问责标准下独立工作。
- 至少三年反洗钱合规或相关领域工作经验。
- 至少两年分析数据、指标或报告，以评估控制措施、风险或运营绩效的经验。
- 具备评估客户识别、验证和尽职调查流程及控制措施的经验。
- 具备发现、记录并协助解决合规、运营或控制问题的经验。
- 具备使用客户数据库、案件管理工具或合规技术平台的经验。
- 熟练使用Microsoft Office工具，包括Word、Excel和PowerPoint。
- 具备Visio经验者优先。
- 持有CAMS、CFCS或CFE等认证者优先。
- 目前必须获授权在美国全职工作。
- 西联汇款不为该职位提供工作签证赞助。
福利待遇
- 短期激励机会。
- 多种健康保险计划可供选择。
- 意外及人寿保险保障。
- 可使用职业发展平台。
- 医疗、牙科、视力及人寿保险。
- 学费援助计划。
- 员工折扣计划。
- 育儿假。
- 401(k)计划。
- 混合办公安排，每周至少三天到办公室办公。