Western Union je globální fintechová a finanční společnost zaměřená na přeshraniční a víceměnové převody peněz. Pomáhá spotřebitelům i firmám posílat a přijímat finanční prostředky prostřednictvím digitálních kanálů, mobilní aplikace a rozsáhlé sítě osobních kontaktních míst ve více než 200 zemích a teritoriích. Společnost kombinuje mezinárodní platební služby s bezpečnostními opatřeními a prevencí podvodů, které mají podporovat spolehlivé a transparentní převody po celém světě. Její činnost zahrnuje finance, spotřebitelské služby a technologie, takže Western Union může být zajímavým zaměstnavatelem pro odborníky se zájmem o globální platby a digitální finanční produkty.
Analytik globálního programu KYC ve Western Union — hybridní práce, Denver
Podpora globálního programu dodržování požadavků KYC ve společnosti Western Union prostřednictvím analýzy kontrol, kontrol ověřování zákazníků, hodnocení rizikového skóre a zlepšování procesů. Spolupráce s týmy Compliance, Technology a obchodními týmy na regulačních iniciativách a nápravných opatřeních.
Popis
- Analyzovat data a metriky globálního rámce KYC s cílem měřit účinnost kontrol a ověřit, že procesy fungují podle očekávání.
- Prověřovat komplexní procesy identifikace a ověřování zákazníků z hlediska souladu s povinnostmi KYC a regulačními standardy.
- Dokumentovat a eskalovat nedostatky kontrol, nedostatky procesů a potenciální problémy v oblasti compliance.
- Ověřovat přesnost, úplnost a integritu záznamů KYC v Univerzální databázi zákazníků.
- Posuzovat výsledky modelu hodnocení rizika zákazníků a sdílet relevantní zjištění se zainteresovanými stranami.
- Spolupracovat s týmy Compliance, Technology a obchodními týmy na programech a projektech KYC.
- Pomáhat s interními audity, regulačními kontrolami, nápravnými opatřeními a dalšími aktivitami globálního programu KYC.
- Vést nebo podporovat projekty zaměřené na regionální povinnosti v oblasti compliance, zlepšování KYC a strategické nebo provozní priority.
- Spolupracovat napříč obchodními skupinami na řešení složitých problémů souvisejících s globálními požadavky KYC.
- Podléhat manažerovi KYC.
Požadavky
- Preferováno je bakalářské vzdělání; místo něj lze zohlednit relevantní odbornou praxi.
- Prokazatelné schopnosti písemné a ústní komunikace.
- Schopnost kritického myšlení a samostatné práce v rámci stanovených pokynů a standardů odpovědnosti.
- Nejméně tři roky praxe v oblasti AML compliance nebo v příbuzném oboru.
- Nejméně dva roky praxe s analýzou dat, metrik nebo reportů za účelem hodnocení kontrol, rizik nebo provozní výkonnosti.
- Zkušenost s hodnocením procesů a kontrol identifikace, ověřování a náležité péče o zákazníky.
- Zkušenost s odhalováním a dokumentováním problémů v oblasti compliance, provozu nebo kontrol a s podporou jejich řešení.
- Zkušenost s používáním databází zákazníků, nástrojů pro správu případů nebo technologických platforem pro compliance.
- Pokročilá znalost nástrojů Microsoft Office včetně Wordu, Excelu a PowerPointu.
- Zkušenost s programem Visio je výhodou.
- Certifikace jako CAMS, CFCS nebo CFE jsou výhodou.
- Uchazeč musí mít aktuálně oprávnění pracovat na plný úvazek ve Spojených státech.
- Western Union pro tuto pozici neposkytuje vízové sponzorství.
Benefity
- Možnosti krátkodobé motivační odměny.
- Několik variant zdravotního pojištění.
- Úrazové pojištění a životní pojištění.
- Přístup k platformám profesního rozvoje.
- Zdravotní, zubní, oční a životní pojištění.
- Program příspěvků na školné.
- Program zaměstnaneckých slev.
- Rodičovská dovolená.
- Plán 401(k).
- Hybridní pracovní režim vyžadující práci v kanceláři nejméně tři dny týdně.