Western Union è un’azienda globale di tecnologia finanziaria e servizi finanziari specializzata nel trasferimento di denaro tra Paesi e valute diverse. Aiuta consumatori e aziende a inviare e ricevere fondi attraverso canali digitali, la sua app mobile e un’ampia rete di agenti fisici presente in oltre 200 Paesi e territori. L’azienda combina servizi di pagamento internazionali con misure di sicurezza e prevenzione delle frodi pensate per favorire trasferimenti affidabili e trasparenti in tutto il mondo. Le sue attività spaziano dalla finanza ai servizi per i consumatori e alla tecnologia, rendendo Western Union un datore di lavoro interessante per i professionisti interessati ai pagamenti globali e ai prodotti finanziari digitali.
Analista KYC globale di Western Union — Denver ibrido
Supporta il programma globale di conformità KYC di Western Union attraverso l’analisi dei controlli, le revisioni della verifica dei clienti, le valutazioni del punteggio di rischio e il miglioramento dei processi. Collabora con i team Compliance, Tecnologia e business su iniziative normative e attività di remediation.
Stati Uniti
Colorado70.000 $ – 82.000 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziariaDescrizione
- Valutare i dati e le metriche del Framework KYC globale per misurare l’efficacia dei controlli e confermare che i processi funzionino come previsto.
- Esaminare i processi end-to-end di identificazione e verifica dei clienti rispetto agli obblighi KYC e agli standard normativi.
- Documentare ed escalare le debolezze dei controlli, le carenze dei processi e i potenziali problemi di conformità.
- Convalidare l’accuratezza, la completezza e l’integrità dei dati KYC nel Database universale dei clienti.
- Valutare i risultati del Modello di scoring del rischio cliente e condividere i risultati rilevanti con gli stakeholder.
- Collaborare con i team Compliance, Tecnologia e business su programmi e progetti KYC.
- Fornire supporto per audit interni, revisioni normative, attività di remediation e altre attività del Programma KYC globale.
- Guidare o supportare progetti relativi agli obblighi regionali di conformità, ai miglioramenti KYC e alle priorità strategiche o operative.
- Collaborare con diversi gruppi aziendali per risolvere questioni complesse relative ai requisiti KYC globali.
- Riportare al Manager KYC.
Requisiti
- È preferibile una laurea; in alternativa, può essere presa in considerazione un’esperienza professionale pertinente.
- Comprovate solide capacità di comunicazione scritta e verbale.
- Capacità di pensiero critico e di lavorare in autonomia nel rispetto delle linee guida stabilite e degli standard di responsabilità.
- Almeno tre anni di esperienza nella conformità AML o in una disciplina correlata.
- Almeno due anni di esperienza nell’analisi di dati, metriche o report per valutare controlli, rischi o performance operative.
- Esperienza nella valutazione di processi e controlli di identificazione, verifica e due diligence dei clienti.
- Esperienza nell’individuazione, documentazione e supporto alla risoluzione di problemi di conformità, operativi o di controllo.
- Esperienza nell’utilizzo di database dei clienti, strumenti di gestione dei casi o piattaforme tecnologiche per la conformità.
- Padronanza degli strumenti Microsoft Office, inclusi Word, Excel e PowerPoint.
- L’esperienza con Visio costituisce un vantaggio.
- Certificazioni come CAMS, CFCS o CFE costituiscono un vantaggio.
- È necessario essere attualmente autorizzati a lavorare a tempo pieno negli Stati Uniti.
- Western Union non offre sponsorizzazione per il visto di lavoro per questo ruolo.
Benefit
- Opportunità di incentivi a breve termine.
- Diverse opzioni di piani di assicurazione sanitaria.
- Copertura assicurativa contro gli infortuni e assicurazione sulla vita.
- Accesso a piattaforme per lo sviluppo professionale.
- Assicurazione medica, dentistica, oculistica e sulla vita.
- Programma di assistenza per le tasse universitarie.
- Programma di sconti per i dipendenti.
- Congedo parentale.
- Piano 401(k).
- Modalità ibrida che richiede almeno tre giorni alla settimana in ufficio.