Western Union es una empresa global de tecnología financiera y servicios financieros especializada en el movimiento de dinero entre países y monedas. Ayuda a consumidores y empresas a enviar y recibir fondos a través de canales digitales, su aplicación móvil y una amplia red de agentes físicos en más de 200 países y territorios. La empresa combina servicios de pagos internacionales con medidas de seguridad y prevención del fraude diseñadas para facilitar transferencias fiables y transparentes en todo el mundo. Su actividad abarca las finanzas, los servicios al consumidor y la tecnología, por lo que Western Union es un empleador relevante para profesionales interesados en los pagos globales y los productos financieros digitales.
Analista global de KYC de Western Union — Denver híbrido
Apoya el programa global de cumplimiento de KYC de Western Union mediante el análisis de controles, la revisión de verificaciones de clientes, la evaluación de puntuaciones de riesgo y la mejora de procesos. Colabora con los equipos de Cumplimiento, Tecnología y las áreas de negocio en iniciativas regulatorias y actividades de remediación.
Descripción
- Evalúa los datos y las métricas del Marco Global de KYC para medir la eficacia de los controles y confirmar que los procesos funcionan según lo previsto.
- Revisa los procesos integrales de identificación y verificación de clientes conforme a las obligaciones de KYC y las normas regulatorias.
- Documenta y eleva las deficiencias de control, las carencias de los procesos y posibles problemas de cumplimiento.
- Valida la exactitud, integridad y exhaustividad de los registros de KYC en la Base de Datos Universal de Clientes.
- Evalúa los resultados del Modelo de Puntuación de Riesgo de Clientes y comparte los hallazgos pertinentes con las partes interesadas.
- Colabora con los equipos de Cumplimiento, Tecnología y las áreas de negocio en programas y proyectos de KYC.
- Ayuda con auditorías internas, revisiones regulatorias, trabajos de remediación y otras actividades del Programa Global de KYC.
- Lidera o apoya proyectos relacionados con obligaciones regionales de cumplimiento, mejoras de KYC y prioridades estratégicas u operativas.
- Trabaja con distintos grupos empresariales para resolver problemas complejos relacionados con los requisitos globales de KYC.
- Reporta al gerente de KYC.
Requisitos
- Se prefiere una licenciatura; en su lugar, se puede considerar experiencia profesional relevante.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal demostradas.
- Capacidad de pensamiento crítico y de trabajar de forma independiente dentro de las directrices establecidas y los estándares de responsabilidad.
- Al menos tres años de experiencia en cumplimiento de AML o una disciplina relacionada.
- Al menos dos años de experiencia analizando datos, métricas o informes para evaluar controles, riesgos o el desempeño operativo.
- Experiencia en la evaluación de procesos y controles de identificación, verificación y diligencia debida de clientes.
- Experiencia detectando, documentando y apoyando la resolución de problemas de cumplimiento, operativos o de control.
- Experiencia utilizando bases de datos de clientes, herramientas de gestión de casos o plataformas tecnológicas de cumplimiento.
- Dominio de las herramientas de Microsoft Office, incluidos Word, Excel y PowerPoint.
- Se valorará la experiencia con Visio.
- Se valorarán certificaciones como CAMS, CFCS o CFE.
- Debe contar actualmente con autorización para trabajar a tiempo completo en Estados Unidos.
- Western Union no proporciona patrocinio de visas de trabajo para este puesto.
Beneficios
- Oportunidades de incentivos a corto plazo.
- Varias opciones de planes de seguro médico.
- Cobertura de seguro contra accidentes y de vida.
- Acceso a plataformas de desarrollo profesional.
- Seguro médico, dental, oftalmológico y de vida.
- Programa de asistencia para estudios.
- Programa de descuentos para empleados.
- Licencia parental.
- Plan 401(k).
- Horario híbrido que requiere al menos tres días por semana en la oficina.