ويسترن يونيون هي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، تركز على تحويل الأموال عبر الحدود وبعملات متعددة. وتساعد المستهلكين والشركات على إرسال الأموال واستلامها من خلال القنوات الرقمية وتطبيقها للهواتف المحمولة وشبكة واسعة من مواقع الوكلاء الحضوريين في أكثر من 200 دولة وإقليم. وتجمع الشركة بين خدمات الدفع الدولية وتدابير الأمان ومنع الاحتيال المصممة لدعم التحويلات الموثوقة والشفافة حول العالم. وتشمل مجالات عملها التمويل وخدمات المستهلكين والتكنولوجيا، مما يجعلها جهة توظيف مناسبة للمتخصصين المهتمين بالمدفوعات العالمية والمنتجات المالية الرقمية.
محلل KYC العالمي لدى Western Union — دنفر بنظام هجين
دعم برنامج الامتثال العالمي لمتطلبات اعرف عميلك لدى Western Union من خلال تحليل الضوابط، ومراجعات التحقق من العملاء، وتقييمات تسجيل المخاطر، وتحسين العمليات. التعاون مع فرق الامتثال والتكنولوجيا وفرق الأعمال في المبادرات التنظيمية وأنشطة المعالجة.
الولايات المتحدة
كولورادو70,000 US$ – 82,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- تقييم بيانات ومقاييس إطار اعرف عميلك العالمي لقياس فعالية الضوابط والتأكد من أداء العمليات كما هو مقصود.
- مراجعة عمليات تحديد هوية العملاء والتحقق منهم من البداية إلى النهاية وفقًا لالتزامات اعرف عميلك والمعايير التنظيمية.
- توثيق نقاط ضعف الضوابط وأوجه القصور في العمليات ومخاوف الامتثال المحتملة وتصعيدها.
- التحقق من دقة سجلات اعرف عميلك واكتمالها وسلامتها في قاعدة بيانات العملاء الموحدة.
- تقييم نتائج نموذج تسجيل مخاطر العملاء ومشاركة النتائج ذات الصلة مع أصحاب المصلحة.
- التعاون مع فرق الامتثال والتكنولوجيا وفرق الأعمال في برامج ومشروعات اعرف عميلك.
- المساعدة في عمليات التدقيق الداخلي والمراجعات التنظيمية وأعمال المعالجة وغيرها من أنشطة برنامج اعرف عميلك العالمي.
- قيادة أو دعم المشروعات التي تتناول التزامات الامتثال الإقليمية وتحسينات اعرف عميلك والأولويات الاستراتيجية أو التشغيلية.
- العمل عبر مجموعات الأعمال لحل المشكلات المعقدة المتعلقة بمتطلبات اعرف عميلك العالمية.
- رفع التقارير إلى مدير اعرف عميلك.
المتطلبات
- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس؛ وقد يُنظر بدلًا من ذلك في الخبرة المهنية ذات الصلة.
- إجادة مثبتة للتواصل الكتابي والشفهي.
- مهارات التفكير النقدي والقدرة على العمل باستقلالية ضمن الإرشادات المعتمدة ومعايير المساءلة.
- ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال أو في مجال ذي صلة.
- سنتان على الأقل من الخبرة في تحليل البيانات أو المقاييس أو التقارير لتقييم الضوابط أو المخاطر أو الأداء التشغيلي.
- خبرة في تقييم عمليات وضوابط تحديد هوية العملاء والتحقق منهم والعناية الواجبة بهم.
- خبرة في اكتشاف مشكلات الامتثال أو التشغيل أو الضوابط وتوثيقها ودعم حلها.
- خبرة في استخدام قواعد بيانات العملاء أو أدوات إدارة الحالات أو منصات تكنولوجيا الامتثال.
- إتقان أدوات Microsoft Office، بما في ذلك Word وExcel وPowerPoint.
- تُعد الخبرة في Visio ميزة إضافية.
- تُعد شهادات مثل CAMS أو CFCS أو CFE ميزة إضافية.
- يجب أن يكون المتقدم مخولًا حاليًا للعمل بدوام كامل في الولايات المتحدة.
- لا توفر Western Union رعاية تأشيرة عمل لهذا الدور.
المزايا
- فرص للحصول على حوافز قصيرة الأجل.
- خيارات متعددة لخطط التأمين الصحي.
- تغطية التأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة.
- إمكانية الوصول إلى منصات التطوير المهني.
- تأمين طبي وتأمين أسنان وبصر وتأمين على الحياة.
- برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية.
- برنامج خصومات الموظفين.
- إجازة الوالدين.
- خطة 401(k).
- جدول عمل هجين يتطلب العمل في المكتب ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا.