Western Union
Western Union
Western Union là một công ty công nghệ tài chính và dịch vụ tài chính toàn cầu, tập trung vào việc chuyển tiền xuyên biên giới và giữa các loại tiền tệ. Công ty giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp gửi, nhận tiền thông qua các kênh kỹ thuật số, ứng dụng di động và mạng lưới rộng lớn các điểm đại lý trực tiếp tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Western Union kết hợp các dịch vụ thanh toán quốc tế với các biện pháp bảo mật và phòng chống gian lận nhằm hỗ trợ việc chuyển tiền đáng tin cậy, minh bạch trên toàn thế giới. Hoạt động của công ty trải rộng trong các lĩnh vực tài chính, dịch vụ tiêu dùng và công nghệ, phù hợp với những chuyên gia quan tâm đến thanh toán toàn cầu và các sản phẩm tài chính kỹ thuật số.

Chuyên viên KYC Toàn cầu của Western Union — Làm việc kết hợp tại Denver

Hỗ trợ chương trình tuân thủ KYC toàn cầu của Western Union thông qua phân tích kiểm soát, rà soát xác minh khách hàng, đánh giá chấm điểm rủi ro và cải tiến quy trình. Phối hợp với các đội ngũ Tuân thủ, Công nghệ và kinh doanh trong các sáng kiến pháp lý và hoạt động khắc phục.

Mô tả

  • Đánh giá dữ liệu và chỉ số của Khung KYC Toàn cầu để đo lường hiệu quả kiểm soát và xác nhận các quy trình hoạt động đúng như dự kiến.
  • Rà soát các quy trình nhận diện và xác minh khách hàng từ đầu đến cuối theo các nghĩa vụ KYC và tiêu chuẩn pháp lý.
  • Ghi nhận và báo cáo các điểm yếu trong kiểm soát, thiếu sót trong quy trình và những vấn đề tiềm ẩn về tuân thủ.
  • Xác thực tính chính xác, đầy đủ và toàn vẹn của hồ sơ KYC trong Cơ sở dữ liệu khách hàng hợp nhất.
  • Đánh giá kết quả của Mô hình chấm điểm rủi ro khách hàng và chia sẻ các phát hiện liên quan với các bên liên quan.
  • Phối hợp với các đội ngũ Tuân thủ, Công nghệ và kinh doanh trong các chương trình và dự án KYC.
  • Hỗ trợ kiểm toán nội bộ, rà soát pháp lý, công việc khắc phục và các hoạt động khác của Chương trình KYC Toàn cầu.
  • Dẫn dắt hoặc hỗ trợ các dự án giải quyết nghĩa vụ tuân thủ theo khu vực, cải tiến KYC và các ưu tiên chiến lược hoặc vận hành.
  • Làm việc với các nhóm kinh doanh để giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến các yêu cầu KYC toàn cầu.
  • Báo cáo cho Quản lý KYC.

Yêu cầu

  • Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân; có thể xem xét kinh nghiệm chuyên môn phù hợp thay thế.
  • Có năng lực giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt.
  • Có tư duy phản biện và khả năng làm việc độc lập trong các hướng dẫn và tiêu chuẩn trách nhiệm đã thiết lập.
  • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ AML hoặc chuyên ngành liên quan.
  • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu, chỉ số hoặc báo cáo để đánh giá kiểm soát, rủi ro hoặc hiệu quả vận hành.
  • Có kinh nghiệm đánh giá các quy trình và kiểm soát về nhận diện, xác minh và thẩm định khách hàng.
  • Có kinh nghiệm phát hiện, ghi nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về tuân thủ, vận hành hoặc kiểm soát.
  • Có kinh nghiệm sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng, công cụ quản lý vụ việc hoặc nền tảng công nghệ tuân thủ.
  • Thành thạo các công cụ Microsoft Office, bao gồm Word, Excel và PowerPoint.
  • Có kinh nghiệm với Visio là một lợi thế.
  • Các chứng chỉ như CAMS, CFCS hoặc CFE là một lợi thế.
  • Hiện phải được phép làm việc toàn thời gian tại Hoa Kỳ.
  • Western Union không cung cấp hỗ trợ thị thực lao động cho vị trí này.

Phúc lợi

  • Cơ hội nhận khoản khuyến khích ngắn hạn.
  • Nhiều lựa chọn chương trình bảo hiểm y tế.
  • Bảo hiểm tai nạn và nhân thọ.
  • Được sử dụng các nền tảng phát triển chuyên môn.
  • Bảo hiểm y tế, nha khoa, thị lực và nhân thọ.
  • Chương trình hỗ trợ học phí.
  • Chương trình ưu đãi dành cho nhân viên.
  • Nghỉ phép dành cho cha mẹ.
  • Chương trình 401(k).
  • Lịch làm việc kết hợp, yêu cầu làm việc tại văn phòng ít nhất ba ngày mỗi tuần.