Western Union
Western Union
۵٬۰۰۱ – ۱۰٬۰۰۰ کارکنان
حامی ویزای H1BB2Cامور مالیفین‌تک
Western Union یک شرکت جهانی فین‌تک و خدمات مالی است که بر جابه‌جایی پول میان کشورها و با ارزهای مختلف تمرکز دارد. این شرکت به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کمک می‌کند از طریق کانال‌های دیجیتال، اپلیکیشن موبایل خود و شبکه گسترده‌ای از نمایندگی‌های حضوری در بیش از ۲۰۰ کشور و قلمرو، پول ارسال و دریافت کنند. این شرکت خدمات پرداخت بین‌المللی را با اقدامات امنیتی و پیشگیری از کلاهبرداری ترکیب می‌کند تا از انتقال‌های قابل‌اعتماد و شفاف پول در سراسر جهان پشتیبانی کند. فعالیت‌های آن حوزه‌های مالی، خدمات مصرف‌کننده و فناوری را دربرمی‌گیرد و Western Union را به کارفرمایی مرتبط برای متخصصان علاقه‌مند به پرداخت‌های جهانی و محصولات مالی دیجیتال تبدیل می‌کند.

تحلیلگر جهانی KYC وسترن یونیون — ترکیبی دنور

با تحلیل کنترل‌ها، بررسی‌های احراز هویت مشتری، ارزیابی‌های امتیازدهی ریسک و بهبود فرایندها از برنامه انطباق KYC جهانی وسترن یونیون پشتیبانی کنید. در طرح‌های مقرراتی و فعالیت‌های اصلاحی با تیم‌های انطباق، فناوری و کسب‌وکار همکاری کنید.

توضیحات

  • داده‌ها و معیارهای چارچوب KYC جهانی را برای سنجش اثربخشی کنترل‌ها و اطمینان از عملکرد مطلوب فرایندها ارزیابی کنید.
  • فرایندهای شناسایی و احراز هویت مشتری را از ابتدا تا انتها با تعهدات KYC و استانداردهای مقرراتی مقایسه و بررسی کنید.
  • ضعف‌های کنترلی، کاستی‌های فرایندی و نگرانی‌های احتمالی انطباقی را مستندسازی و ارجاع دهید.
  • دقت، کامل‌بودن و یکپارچگی سوابق KYC را در پایگاه داده جامع مشتریان اعتبارسنجی کنید.
  • نتایج مدل امتیازدهی ریسک مشتری را ارزیابی و یافته‌های مرتبط را با ذی‌نفعان به اشتراک بگذارید.
  • در برنامه‌ها و پروژه‌های KYC با تیم‌های انطباق، فناوری و کسب‌وکار همکاری کنید.
  • در ممیزی‌های داخلی، بررسی‌های مقرراتی، فعالیت‌های اصلاحی و سایر فعالیت‌های برنامه KYC جهانی مشارکت کنید.
  • پروژه‌های مرتبط با تعهدات انطباقی منطقه‌ای، بهبودهای KYC و اولویت‌های راهبردی یا عملیاتی را هدایت یا پشتیبانی کنید.
  • برای حل مسائل پیچیده مرتبط با الزامات KYC جهانی با گروه‌های مختلف کسب‌وکار همکاری کنید.
  • به مدیر KYC گزارش دهید.

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی ترجیح داده می‌شود؛ ممکن است به‌جای آن سابقه حرفه‌ای مرتبط در نظر گرفته شود.
  • توانایی اثبات‌شده در ارتباطات کتبی و شفاهی.
  • مهارت تفکر انتقادی و توانایی کار مستقل در چارچوب دستورالعمل‌های تعیین‌شده و استانداردهای پاسخ‌گویی.
  • حداقل سه سال سابقه در انطباق AML یا حوزه‌ای مرتبط.
  • حداقل دو سال سابقه در تحلیل داده‌ها، معیارها یا گزارش‌ها برای ارزیابی کنترل‌ها، ریسک‌ها یا عملکرد عملیاتی.
  • سابقه ارزیابی فرایندها و کنترل‌های شناسایی، احراز هویت و بررسی‌های لازم مشتری.
  • سابقه شناسایی، مستندسازی و پشتیبانی از حل مسائل انطباقی، عملیاتی یا کنترلی.
  • سابقه استفاده از پایگاه‌های داده مشتریان، ابزارهای مدیریت پرونده یا پلتفرم‌های فناوری انطباق.
  • تسلط به ابزارهای مایکروسافت آفیس، از جمله Word، Excel و PowerPoint.
  • سابقه کار با Visio مزیت محسوب می‌شود.
  • داشتن گواهی‌هایی مانند CAMS، CFCS یا CFE مزیت محسوب می‌شود.
  • در حال حاضر باید مجاز به کار تمام‌وقت در ایالات متحده باشید.
  • وسترن یونیون برای این نقش حمایت مالی ویزای کار ارائه نمی‌دهد.

مزایا

  • فرصت‌های دریافت مشوق کوتاه‌مدت.
  • چند گزینه برای طرح بیمه درمانی.
  • پوشش بیمه حوادث و عمر.
  • دسترسی به پلتفرم‌های توسعه حرفه‌ای.
  • بیمه درمانی، دندان‌پزشکی، بینایی و عمر.
  • برنامه کمک‌هزینه تحصیلی.
  • برنامه تخفیف کارکنان.
  • مرخصی والدین.
  • طرح ۴۰۱(k).
  • برنامه کاری ترکیبی که به حداقل سه روز حضور در دفتر در هفته نیاز دارد.