InvestEngine 是一家金融科技公司，为个人投资者提供用于长期投资交易所交易基金（ETF）的数字平台。其产品将投资账户与账户管理服务相结合，注重操作简便、低费用和数据分析驱动的设计。InvestEngine 成立于 2016 年，业务涉及金融和面向消费者的金融科技；所提供的公司资料未说明当前职位或招聘团队。
金融犯罪运营分析师（6个月合同）
负责 InvestEngine（一家英国 ETF 投资平台）的客户开户、交易监控和强化尽职调查。调查异常活动，并上报潜在合规风险。
描述
- 完成交易监控和强化尽职调查（EDD）审核
- 调查异常活动，并适当上报可疑情况
- 达到处理时效目标，大多数申请和监控案件在24小时内完成
- 保持至少98%的准确率
- 确保内部登记册和客户记录准确且及时更新
- 与合规、运营和客户体验团队协调，在服务级别协议（SLA）规定的时限内解决升级事项
- 发现低效环节并提出切实可行的流程改进建议
- 审核并处理个人客户和企业客户的申请
- 核实身份、地址、银行账户和公司信息
- 在开户时及持续监控期间筛查政治公众人物（PEP）和制裁名单
任职要求
- 具备注重细节、高业务量运营岗位的经验；有金融服务开户、了解你的客户/反洗钱（KYC/AML）、合规运营或类似领域经验者优先
- 注重细节
- 有效管理时间，在处理大量工作时按时完成任务
- 能够使用英语进行清晰、专业的口头和书面沟通
- 具备良好的风险意识，能够识别可疑活动并上报
- 积极主动、善于协作，并能对职责负责
- 具备 KYC/AML 知识者优先
- 具备政治公众人物（PEP）和制裁名单筛查经验者优先
福利待遇
- 招聘信息未说明福利或额外薪酬。