InvestEngine is een fintechbedrijf dat particuliere beleggers een digitaal platform biedt voor langetermijnbeleggingen in beursgenoteerde fondsen (ETF’s). De producten combineren beleggingsrekeningen en rekeningbeheer, met nadruk op gebruiksgemak, lage kosten en datagedreven ontwerp. InvestEngine is opgericht in 2016 en is actief in de financiële sector en consumentgerichte fintech. In het aangeleverde profiel worden geen actuele vacatures of wervingsteams vermeld.
Analist financiële criminaliteitsbestrijding (contract van 6 maanden)
Verzorg klantonboarding, transactiemonitoring en verscherpt cliëntenonderzoek voor InvestEngine, een Brits beleggingsplatform voor ETF's. Onderzoek ongebruikelijke activiteiten en escaleer mogelijke compliancerisico's.
Beschrijving
- Voer transactiemonitoring en verscherpt cliëntenonderzoek (EDD) uit
- Onderzoek ongebruikelijke activiteiten en escaleer vermoedens op de juiste manier
- Haal de doorlooptijddoelen; de meeste aanvragen en monitoringzaken worden binnen 24 uur afgehandeld
- Behoud een nauwkeurigheid van minstens 98%
- Houd interne registers en klantgegevens nauwkeurig en actueel
- Werk samen met Compliance, Operations en Customer Experience om escalaties binnen de afgesproken serviceniveaus op te lossen
- Signaleer inefficiënties en doe praktische voorstellen om processen te verbeteren
- Beoordeel en verwerk aanvragen van particuliere en zakelijke klanten
- Verifieer identiteiten, adressen, bankrekeningen en bedrijven
- Controleer klanten bij onboarding en tijdens de doorlopende monitoring op politiek prominente personen (PEP's) en sancties
Vereisten
- Ervaring in een functie met veel werk en aandacht voor details, bij voorkeur in onboarding bij financiële dienstverleners, KYC/AML, compliance operations of een vergelijkbaar vakgebied
- Werk nauwkeurig en let op details
- Deel je tijd effectief in en verwerk grote hoeveelheden werk binnen de deadlines
- Communiceer mondeling en schriftelijk helder en professioneel in het Engels
- Heb een goed risicobewustzijn en herken verdachte activiteiten die moeten worden geëscaleerd
- Werk proactief en goed samen, en neem verantwoordelijkheid voor je taken
- Kennis van KYC/AML is een pré
- Ervaring met PEP- en sanctiescreening is een pré
Voordelen
- De vacature vermeldt geen secundaire arbeidsvoorwaarden of aanvullende vergoeding.