InvestEngine یک شرکت فین‌تک است که به سرمایه‌گذاران فردی بستری دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارائه می‌دهد. محصولات این شرکت حساب‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت حساب را با تمرکز بر سهولت استفاده، کارمزدهای پایین و طراحی مبتنی بر تحلیل ترکیب می‌کنند. InvestEngine که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد، در حوزه مالی و فین‌تک مصرف‌کننده فعالیت می‌کند؛ در پروفایل ارائه‌شده به فرصت‌های شغلی فعلی یا تیم‌های استخدام اشاره نشده است.
تحلیلگر عملیات جرایم مالی (قرارداد ۶ماهه)
برای InvestEngine، پلتفرم سرمایه‌گذاری ETF در بریتانیا، فرایند پذیرش مشتری، پایش تراکنش‌ها و بررسی‌های تکمیلی را انجام دهید. فعالیت‌های غیرعادی را بررسی کنید و خطرهای احتمالی انطباق را ارجاع دهید.
توضیحات
- بررسی‌های پایش تراکنش و ارزیابی تکمیلی (EDD) را انجام دهید
- فعالیت‌های غیرعادی را بررسی کنید و موارد مشکوک را به‌درستی ارجاع دهید
- اهداف زمانی را برآورده کنید؛ بیشتر درخواست‌ها و پرونده‌های پایش را ظرف ۲۴ ساعت تکمیل کنید
- دقت حداقل ۹۸٪ را حفظ کنید
- دفترهای ثبت داخلی و سوابق مشتریان را دقیق و به‌روز نگه دارید
- برای رسیدگی به ارجاع‌ها در مهلت SLA با تیم‌های انطباق، عملیات و تجربه مشتری هماهنگ شوید
- ناکارآمدی‌ها را شناسایی کنید و بهبودهای عملی فرایند را پیشنهاد دهید
- درخواست‌های مشتریان حقیقی و کسب‌وکارها را بررسی و پردازش کنید
- هویت، نشانی، حساب‌های بانکی و شرکت‌ها را تأیید کنید
- هنگام پذیرش مشتری و در پایش مستمر، افراد دارای موقعیت سیاسی برجسته (PEP) و موارد تحریمی را بررسی کنید
شرایط لازم
- در یک نقش عملیاتی پرتراکنش و نیازمند دقت تجربه داشته باشید؛ تجربه در پذیرش مشتریان خدمات مالی، KYC/AML، عملیات انطباق یا حوزه مشابه ترجیح داده می‌شود
- به جزئیات توجه زیادی داشته باشید
- زمان را به‌خوبی مدیریت کنید و ضمن رعایت مهلت‌ها، حجم کاری زیادی را انجام دهید
- در گفتار و نوشتار به زبان انگلیسی روشن و حرفه‌ای ارتباط برقرار کنید
- آگاهی مناسبی از ریسک نشان دهید و فعالیت مشکوک را برای ارجاع شناسایی کنید
- پیش‌قدم و همکار باشید و مسئولیت کارها را بپذیرید
- آشنایی با KYC/AML مزیت محسوب می‌شود
- تجربه بررسی افراد دارای موقعیت سیاسی برجسته و موارد تحریمی مزیت محسوب می‌شود
مزایا
- در آگهی، مزایا یا پرداخت اضافی مشخص نشده است.