InvestEngine es una empresa de tecnología financiera que ofrece a los inversores particulares una plataforma digital para invertir a largo plazo en fondos cotizados (ETF). Sus productos combinan cuentas de inversión y gestión de cuentas, con especial atención a la facilidad de uso, las comisiones bajas y un diseño basado en el análisis de datos. Fundada en 2016, InvestEngine opera en los sectores financiero y de tecnología financiera para consumidores; el perfil proporcionado no especifica los puestos actuales ni los equipos de contratación.
Analista de Operaciones contra Delitos Financieros (contrato de 6 meses)
Gestiona la incorporación de clientes, el seguimiento de transacciones y la diligencia debida reforzada para InvestEngine, una plataforma británica de inversión en ETF. Investiga actividades inusuales y comunica posibles riesgos de cumplimiento.
Descripción
- Completar revisiones de seguimiento de transacciones y diligencia debida reforzada (EDD)
- Investigar actividades inusuales y comunicar las sospechas de forma adecuada
- Cumplir los plazos de respuesta; la mayoría de las solicitudes y los casos de seguimiento se completan en un plazo de 24 horas
- Mantener una precisión de al menos el 98 %
- Mantener actualizados y precisos los registros internos y los datos de clientes
- Coordinarse con los equipos de Cumplimiento, Operaciones y Experiencia del Cliente para resolver escalaciones dentro del SLA
- Detectar ineficiencias y proponer mejoras prácticas en los procesos
- Revisar y tramitar solicitudes de clientes particulares y empresas
- Verificar identidades, domicilios, cuentas bancarias y empresas
- Comprobar si hay personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones durante la incorporación y el seguimiento continuo
Requisitos
- Aportar experiencia en un puesto operativo de gran volumen que requiera atención al detalle, preferiblemente en incorporación de clientes de servicios financieros, KYC/AML, operaciones de cumplimiento o un área similar
- Prestar mucha atención a los detalles
- Gestionar el tiempo de forma eficaz y manejar grandes volúmenes de trabajo cumpliendo los plazos
- Comunicarse con claridad y profesionalidad, tanto oralmente como por escrito, en inglés
- Aplicar un criterio sólido de gestión de riesgos e identificar actividades sospechosas para comunicarlas
- Trabajar de forma proactiva y colaborativa, asumiendo la responsabilidad de las tareas
- Se valoran conocimientos de KYC/AML
- Se valora la experiencia en controles de PEP y sanciones
Beneficios
- La oferta no especifica beneficios ni compensación adicional.