InvestEngine è una società fintech che offre agli investitori individuali una piattaforma digitale per investire a lungo termine in fondi negoziati in borsa (ETF). I suoi prodotti combinano conti di investimento e gestione dei conti, con particolare attenzione alla semplicità d’uso, alle commissioni contenute e a un design guidato dall’analisi dei dati. Fondata nel 2016, InvestEngine opera nei settori finanziario e della fintech per i consumatori; il profilo fornito non specifica le posizioni aperte né i team che si occupano delle assunzioni.
Analista delle operazioni contro la criminalità finanziaria (contratto di 6 mesi)
Gestisci l’onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e la due diligence rafforzata per InvestEngine, una piattaforma britannica di investimento in ETF. Indaga sulle attività insolite e segnala i potenziali rischi di conformità.
Descrizione
- Completare le verifiche di monitoraggio delle transazioni e di due diligence rafforzata (EDD)
- Indagare sulle attività insolite e segnalare adeguatamente i sospetti
- Rispettare gli obiettivi sui tempi di risposta; la maggior parte delle richieste e dei casi di monitoraggio viene completata entro 24 ore
- Mantenere un livello di accuratezza pari almeno al 98%
- Mantenere accurati e aggiornati i registri interni e i dati dei clienti
- Collaborare con i team Conformità, Operazioni ed Esperienza cliente per risolvere le escalation entro i tempi previsti dallo SLA
- Individuare inefficienze e proporre miglioramenti pratici dei processi
- Esaminare ed elaborare le richieste di clienti privati e aziende
- Verificare identità, indirizzi, conti bancari e aziende
- Effettuare controlli su persone politicamente esposte (PEP) e sanzioni all’onboarding e durante il monitoraggio continuativo
Requisiti
- Avere esperienza in un ruolo operativo ad alto volume che richieda attenzione ai dettagli, preferibilmente nell’onboarding di servizi finanziari, KYC/AML, nelle operazioni di conformità o in un ambito simile
- Prestare grande attenzione ai dettagli
- Gestire il tempo in modo efficace e affrontare carichi di lavoro elevati rispettando le scadenze
- Comunicare in inglese in modo chiaro e professionale, sia oralmente sia per iscritto
- Applicare una solida consapevolezza dei rischi e individuare le attività sospette da segnalare
- Lavorare in modo proattivo e collaborativo, assumendosi la responsabilità delle proprie mansioni
- La conoscenza di KYC/AML è considerata un requisito preferenziale
- È preferibile avere esperienza nei controlli su PEP e sanzioni
Benefit
- L’annuncio non specifica benefit né compensi aggiuntivi.