InvestEngine ist ein Fintech-Unternehmen, das Privatanlegern eine digitale Plattform für langfristige Investitionen in börsengehandelte Fonds (ETFs) bietet. Die Produkte verbinden Anlagekonten und Kontoverwaltung und legen den Schwerpunkt auf einfache Nutzung, niedrige Gebühren und datengestütztes Design. InvestEngine wurde 2016 gegründet und ist im Finanzwesen und im Bereich Consumer-Fintech tätig. Im bereitgestellten Profil werden keine aktuellen Stellen oder Recruiting-Teams genannt.
Analyst für Finanzkriminalitätsbekämpfung (6-Monatsvertrag)
Bearbeitung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung und verstärkten Sorgfaltsprüfungen für InvestEngine, eine britische ETF-Anlageplattform. Ungewöhnliche Aktivitäten untersuchen und mögliche Compliance-Risiken eskalieren.
Beschreibung
- Prüfen Sie Transaktionen und führen Sie verstärkte Sorgfaltsprüfungen (EDD) durch
- Untersuchen Sie ungewöhnliche Aktivitäten und eskalieren Sie Verdachtsfälle angemessen
- Halten Sie Bearbeitungsziele ein; die meisten Anträge und Überwachungsfälle werden innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen
- Sichern Sie eine Genauigkeit von mindestens 98 %
- Halten Sie interne Register und Kundendaten korrekt und aktuell
- Arbeiten Sie mit Compliance, Operations und Customer Experience zusammen, um Eskalationen innerhalb der vereinbarten Servicezeiten zu lösen
- Erkennen Sie Ineffizienzen und schlagen Sie praktische Prozessverbesserungen vor
- Prüfen und bearbeiten Sie Anträge von Privat- und Geschäftskunden
- Überprüfen Sie Identitäten, Adressen, Bankkonten und Unternehmen
- Prüfen Sie Kundinnen und Kunden bei der Aufnahme und im Rahmen der laufenden Überwachung auf politisch exponierte Personen (PEPs) und Sanktionen
Anforderungen
- Erfahrung in einer detailorientierten Tätigkeit mit hohem Arbeitsaufkommen, vorzugsweise in den Bereichen Onboarding bei Finanzdienstleistern, KYC/AML, Compliance Operations oder einem ähnlichen Gebiet
- Achten Sie genau auf Details
- Teilen Sie Ihre Zeit effektiv ein und bewältigen Sie große Arbeitsmengen unter Einhaltung von Fristen
- Kommunizieren Sie mündlich und schriftlich klar und professionell auf Englisch
- Bringen Sie ein gutes Risikobewusstsein mit und erkennen Sie verdächtige Aktivitäten, die eskaliert werden sollten
- Arbeiten Sie proaktiv und kooperativ und übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Aufgaben
- Kenntnisse in KYC/AML sind von Vorteil
- Erfahrung mit PEP- und Sanktionsprüfungen ist von Vorteil
Zusatzleistungen
- In der Ausschreibung werden keine Zusatzleistungen oder zusätzliche Vergütung genannt.