InvestEngine là công ty công nghệ tài chính cung cấp nền tảng kỹ thuật số cho nhà đầu tư cá nhân đầu tư dài hạn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Các sản phẩm của công ty kết hợp tài khoản đầu tư với dịch vụ quản lý tài khoản, chú trọng tính dễ sử dụng, phí thấp và thiết kế dựa trên phân tích dữ liệu. Được thành lập năm 2016, InvestEngine hoạt động trong lĩnh vực tài chính và công nghệ tài chính dành cho người tiêu dùng; hồ sơ được cung cấp không nêu các vị trí đang tuyển dụng hoặc đội ngũ tuyển dụng.
Chuyên viên phân tích vận hành tội phạm tài chính (Hợp đồng 6 tháng)
Thực hiện quy trình tiếp nhận khách hàng, giám sát giao dịch và thẩm định tăng cường cho InvestEngine, nền tảng đầu tư ETF tại Vương quốc Anh. Điều tra hoạt động bất thường và báo cáo các rủi ro tuân thủ tiềm ẩn.
Mô tả
- Thực hiện rà soát giám sát giao dịch và thẩm định tăng cường (EDD)
- Điều tra hoạt động bất thường và báo cáo các nghi vấn phù hợp
- Đáp ứng mục tiêu thời gian xử lý; phần lớn hồ sơ đăng ký và trường hợp giám sát được hoàn tất trong vòng 24 giờ
- Duy trì độ chính xác tối thiểu 98%
- Đảm bảo sổ đăng ký nội bộ và hồ sơ khách hàng chính xác, cập nhật
- Phối hợp với bộ phận Tuân thủ, Vận hành và Trải nghiệm khách hàng để xử lý các trường hợp cần chuyển cấp trong thời hạn SLA
- Xác định những điểm chưa hiệu quả và đề xuất cải tiến quy trình thiết thực
- Rà soát và xử lý hồ sơ đăng ký của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
- Xác minh danh tính, địa chỉ, tài khoản ngân hàng và doanh nghiệp
- Sàng lọc người có ảnh hưởng chính trị (PEP) và đối tượng bị áp dụng lệnh trừng phạt khi tiếp nhận khách hàng và trong quá trình giám sát liên tục
Yêu cầu
- Có kinh nghiệm ở vị trí vận hành khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chú ý đến chi tiết; ưu tiên kinh nghiệm trong tiếp nhận khách hàng lĩnh vực dịch vụ tài chính, KYC/AML, vận hành tuân thủ hoặc lĩnh vực tương tự
- Chú ý kỹ đến chi tiết
- Quản lý thời gian hiệu quả và xử lý khối lượng công việc lớn đúng thời hạn
- Giao tiếp rõ ràng, chuyên nghiệp bằng tiếng Anh nói và viết
- Có nhận thức tốt về rủi ro và nhận diện hoạt động đáng ngờ để báo cáo
- Chủ động, phối hợp tốt và chịu trách nhiệm với công việc được giao
- Kiến thức về KYC/AML là một lợi thế
- Kinh nghiệm sàng lọc PEP và lệnh trừng phạt là một lợi thế
Phúc lợi
- Tin tuyển dụng không nêu phúc lợi hoặc khoản thù lao bổ sung.