A InvestEngine é uma empresa de tecnologia financeira que oferece aos investidores individuais uma plataforma digital para investir em fundos negociados em bolsa (ETFs) no longo prazo. Seus produtos combinam contas de investimento e gestão de contas, com foco na facilidade de uso, em taxas baixas e em um design orientado por análises. Fundada em 2016, a InvestEngine atua nos setores financeiro e de fintech para consumidores; o perfil fornecido não especifica as vagas atuais nem as equipes responsáveis pelas contratações.
Analista de Operações de Crimes Financeiros (contrato de 6 meses)
Realize a integração de clientes, o monitoramento de transações e a diligência reforçada para a InvestEngine, uma plataforma britânica de investimentos em ETFs. Investigue atividades incomuns e encaminhe possíveis riscos de conformidade.
Descrição
- Realizar análises de monitoramento de transações e diligência reforçada (EDD)
- Investigar atividades incomuns e encaminhar suspeitas de forma adequada
- Cumprir as metas de prazo; a maioria das solicitações e dos casos de monitoramento é concluída em até 24 horas
- Manter um índice de precisão de pelo menos 98%
- Manter os registros internos e os dados dos clientes precisos e atualizados
- Trabalhar em conjunto com as equipes de Conformidade, Operações e Experiência do Cliente para resolver escalonamentos dentro do SLA
- Identificar ineficiências e recomendar melhorias práticas nos processos
- Analisar e processar solicitações de clientes pessoas físicas e empresas
- Verificar identidades, endereços, contas bancárias e empresas
- Fazer triagem de pessoas politicamente expostas (PEPs) e sanções na integração e durante o monitoramento contínuo
Requisitos
- Ter experiência em uma função operacional de alto volume e que exija atenção aos detalhes, de preferência em integração de clientes de serviços financeiros, KYC/AML, operações de conformidade ou área semelhante
- Ter muita atenção aos detalhes
- Gerenciar o tempo com eficiência e lidar com grandes volumes de trabalho sem perder os prazos
- Comunicar-se com clareza e profissionalismo em inglês, oralmente e por escrito
- Ter boa percepção de riscos e identificar atividades suspeitas para encaminhamento
- Trabalhar de forma proativa e colaborativa, assumindo a responsabilidade pelas tarefas
- Conhecimentos de KYC/AML são desejáveis
- Experiência com triagem de PEPs e sanções é desejável
Benefícios
- O anúncio não especifica benefícios nem remuneração adicional.