InvestEngine — финтех-компания, предлагающая частным инвесторам цифровую платформу для долгосрочных вложений в биржевые инвестиционные фонды (ETF). Её продукты объединяют инвестиционные счета и управление ими, делая акцент на простоте использования, низких комиссиях и аналитическом подходе к разработке. Основанная в 2016 году, InvestEngine работает в сфере финансов и потребительского финтеха; предоставленный профиль не содержит сведений о текущих вакансиях или командах по найму.
Аналитик по операционной работе с финансовыми преступлениями (контракт на 6 месяцев)
Проводить проверку клиентов при подключении, мониторинг транзакций и углублённую проверку для InvestEngine — британской инвестиционной платформы ETF. Расследовать необычную активность и передавать информацию о возможных рисках несоблюдения требований.
Описание
- Проводить мониторинг транзакций и проверки в рамках углублённой проверки (EDD)
- Расследовать необычную активность и надлежащим образом передавать информацию о подозрениях
- Соблюдать целевые сроки обработки: большинство заявок и случаев мониторинга завершается в течение 24 часов
- Поддерживать точность на уровне не менее 98%
- Следить за точностью и актуальностью внутренних реестров и клиентских записей
- Взаимодействовать с подразделениями комплаенса, операционной работы и клиентского сервиса, чтобы разрешать эскалации в рамках SLA
- Выявлять неэффективные процессы и предлагать практические улучшения
- Рассматривать и обрабатывать заявки физических лиц и компаний
- Проверять личности, адреса, банковские счета и компании
- Проверять клиентов на статус PEP и наличие санкций при подключении и в ходе дальнейшего мониторинга
Требования
- Опыт работы в операционной роли с большим объёмом задач и вниманием к деталям; предпочтителен опыт подключения клиентов в финансовых услугах, KYC/AML, операционной работе по комплаенсу или смежной области
- Внимание к деталям
- Умение эффективно распоряжаться временем, обрабатывать большие объёмы задач и соблюдать сроки
- Ясное и профессиональное устное и письменное общение на английском языке
- Развитое понимание рисков и умение выявлять подозрительную активность для передачи на рассмотрение
- Проактивность, умение сотрудничать и брать на себя ответственность
- Знание KYC/AML будет преимуществом
- Опыт проверки по спискам PEP и санкций будет преимуществом
Преимущества
- В объявлении не указаны льготы или дополнительная компенсация.