Az InvestEngine fintech vállalat, amely digitális platformot kínál az egyéni befektetőknek a tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe) történő hosszú távú befektetéshez. Termékei egyesítik a befektetési számlákat és a számlakezelést, nagy hangsúlyt fektetve az egyszerű használatra, az alacsony díjakra és az adatelemzésre épülő kialakításra. A 2016-ban alapított InvestEngine a pénzügyi és a fogyasztói fintech szektorban működik; a megadott profil nem részletezi az aktuális pozíciókat vagy a toborzó csapatokat.
Pénzügyi bűnözési műveleti elemző (6 hónapos szerződés)
Végezzen ügyfél-átvilágítást, tranzakciófigyelést és fokozott átvilágítást az InvestEngine, egy brit ETF-befektetési platform számára. Vizsgálja ki a szokatlan tevékenységeket, és jelezze a lehetséges megfelelőségi kockázatokat.
Leírás
- Végezzen tranzakciófigyelési és fokozott átvilágítási (EDD) ellenőrzéseket
- Vizsgálja ki a szokatlan tevékenységeket, és megfelelően jelezze a gyanús eseteket
- Teljesítse az átfutási időkre vonatkozó célokat; a kérelmek és a figyelési esetek többségét 24 órán belül dolgozza fel
- Tartson fenn legalább 98%-os pontosságot
- Tartsa pontosan és naprakészen a belső nyilvántartásokat és az ügyféladatokat
- Egyeztessen a Megfelelőségi, Műveleti és Ügyfélélmény-csapatokkal az eszkalációk szolgáltatási szintű megállapodáson (SLA) belüli rendezése érdekében
- Azonosítsa a hatékonysági hiányosságokat, és tegyen gyakorlati javaslatokat a folyamatok javítására
- Vizsgálja át és dolgozza fel a magánszemélyek és vállalkozások kérelmeit
- Ellenőrizze a személyazonosságokat, címeket, bankszámlákat és vállalkozásokat
- Az ügyfélbeléptetéskor és a folyamatos megfigyelés során szűrje a kiemelt közszereplőket (PEP) és a szankciós listákat
Követelmények
- Rendelkezzen tapasztalattal részletekre figyelmet igénylő, nagy volumenű operációs munkakörben, lehetőleg pénzügyi szolgáltatások ügyfélbeléptetési, KYC/AML-, megfelelőségi műveleti vagy hasonló területén
- Fordítson nagy figyelmet a részletekre
- Hatékonyan gazdálkodjon az idejével, és kezeljen nagy munkaterhelést a határidők betartása mellett
- Szóban és írásban kommunikáljon világosan és professzionálisan angolul
- Rendelkezzen megfelelő kockázattudatossággal, és azonosítsa a gyanús tevékenységeket, hogy jelezhesse azokat
- Dolgozzon proaktívan és együttműködően, vállaljon felelősséget a feladataiért
- A KYC/AML-ismeret előnyt jelent
- A PEP- és szankciós szűrésben szerzett tapasztalat előnyt jelent
Juttatások
- Az álláshirdetés nem részletez juttatásokat vagy egyéb díjazást.