إنفست إنجن شركة تقنية مالية تقدم للمستثمرين الأفراد منصة رقمية للاستثمار طويل الأجل في الصناديق المتداولة في البورصة. تجمع منتجاتها بين حسابات الاستثمار وإدارة الحسابات، مع التركيز على سهولة الاستخدام وانخفاض الرسوم والتصميم القائم على التحليلات. تأسست الشركة عام 2016، وتعمل في مجالي التمويل والتقنية المالية الاستهلاكية. ولا يحدد الملف المتاح الوظائف الحالية أو فرق التوظيف.
محلل عمليات الجرائم المالية (عقد لمدة 6 أشهر)
إجراء عمليات انضمام العملاء ومراقبة المعاملات والعناية الواجبة المعززة لمنصة InvestEngine البريطانية للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة.\nالتحقيق في الأنشطة غير المعتادة وتصعيد مخاطر الامتثال المحتملة.
الوصف
- إجراء مراجعات مراقبة المعاملات والعناية الواجبة المعززة (EDD)
- التحقيق في الأنشطة غير المعتادة وتصعيد حالات الاشتباه بالشكل المناسب
- تحقيق مستهدفات الإنجاز، مع إتمام معظم الطلبات وحالات المراقبة خلال 24 ساعة
- الحفاظ على دقة لا تقل عن 98%
- الحفاظ على دقة السجلات الداخلية وملفات العملاء وتحديثها
- التنسيق مع فرق الامتثال والعمليات وتجربة العملاء لمعالجة التصعيدات ضمن اتفاقية مستوى الخدمة
- تحديد أوجه القصور واقتراح تحسينات عملية للعمليات
- مراجعة طلبات العملاء الأفراد والشركات ومعالجتها
- التحقق من الهويات والعناوين والحسابات المصرفية والشركات
- إجراء فحوصات الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات عند الانضمام وخلال المراقبة المستمرة
المتطلبات
- خبرة في دور تشغيلي يتطلب الاهتمام بالتفاصيل ويتعامل مع أحجام عمل كبيرة، ويُفضل أن تكون في انضمام العملاء للخدمات المالية أو اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال أو عمليات الامتثال أو مجال مشابه
- الاهتمام الدقيق بالتفاصيل
- إدارة الوقت بفعالية والتعامل مع أعباء عمل كبيرة مع الالتزام بالمواعيد النهائية
- التواصل بوضوح ومهنية باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً
- التحلي بوعي سليم بالمخاطر ورصد الأنشطة المشبوهة لتصعيدها
- العمل بمبادرة وروح تعاونية وتحمل مسؤولية المهام
- تُعد المعرفة بإجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال ميزة إضافية
- تُعد الخبرة في فحص الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات ميزة إضافية
المزايا
- لا يحدد الإعلان مزايا أو تعويضات إضافية.