InvestEngine adalah perusahaan fintech yang menyediakan platform digital bagi investor perorangan untuk berinvestasi jangka panjang pada dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Produknya menggabungkan rekening investasi dan pengelolaan rekening, dengan fokus pada kemudahan penggunaan, biaya rendah, dan desain berbasis analitik. Didirikan pada 2016, InvestEngine bergerak di bidang keuangan dan fintech konsumen; profil yang diberikan tidak menyebutkan posisi yang sedang dibuka atau tim perekrutan saat ini.
Analis Operasi Kejahatan Keuangan (Kontrak 6 Bulan)
Menangani penerimaan klien, pemantauan transaksi, dan uji tuntas yang ditingkatkan untuk InvestEngine, platform investasi ETF Inggris. Menyelidiki aktivitas yang tidak biasa dan mengeskalasi potensi risiko kepatuhan.
Deskripsi
- Menyelesaikan peninjauan pemantauan transaksi dan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD)
- Menyelidiki aktivitas yang tidak biasa dan mengeskalasi kecurigaan dengan tepat
- Memenuhi target waktu penyelesaian, dengan sebagian besar permohonan dan kasus pemantauan diselesaikan dalam 24 jam
- Mempertahankan tingkat akurasi minimal 98%
- Menjaga register internal dan catatan klien tetap akurat dan terbaru
- Berkoordinasi dengan tim Kepatuhan, Operasi, dan Pengalaman Pelanggan untuk menyelesaikan eskalasi sesuai SLA
- Mengidentifikasi inefisiensi dan merekomendasikan perbaikan proses yang praktis
- Meninjau dan memproses permohonan dari klien individu dan bisnis
- Memverifikasi identitas, alamat, rekening bank, dan perusahaan
- Melakukan pemeriksaan PEP dan sanksi saat onboarding serta selama pemantauan berkelanjutan
Persyaratan
- Memiliki pengalaman dalam peran operasional bervolume tinggi yang menuntut ketelitian, terutama dalam penerimaan klien di layanan keuangan, KYC/AML, operasi kepatuhan, atau bidang serupa
- Memperhatikan detail dengan saksama
- Mengelola waktu secara efektif dan menangani beban kerja besar sambil memenuhi tenggat
- Berkomunikasi dengan jelas dan profesional dalam bahasa Inggris, lisan maupun tulisan
- Memiliki kesadaran risiko yang baik dan mampu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan untuk dieskalasi
- Bekerja secara proaktif dan kolaboratif serta bertanggung jawab atas tugas yang diemban
- Pengetahuan KYC/AML diutamakan
- Pengalaman melakukan pemeriksaan PEP dan sanksi diutamakan
Tunjangan
- Lowongan ini tidak merinci tunjangan atau kompensasi tambahan.