InvestEngine е финтех компания, която предлага на индивидуалните инвеститори дигитална платформа за дългосрочно инвестиране във фондове, търгувани на борсата (ETF). Продуктите ѝ съчетават инвестиционни сметки и управление на сметки с акцент върху лесната употреба, ниските такси и дизайн, основан на анализи. Компанията е основана през 2016 г. и работи във финансовия сектор и потребителските финтех услуги; предоставеният профил не посочва актуални позиции или екипи по подбор.
Анализатор операции при финансови престъпления (6-месечен договор)
Извършване на въвеждане на клиенти, наблюдение на транзакции и разширена комплексна проверка за InvestEngine, британска платформа за инвестиции в ETF. Разследване на необичайна активност и ескалиране на потенциални рискове за съответствието.
Описание
- Извършване на наблюдение на транзакции и прегледи за разширена комплексна проверка (EDD)
- Разследване на необичайна активност и подходящо ескалиране на съмнения
- Спазване на целевите срокове за обработка; повечето заявления и случаи на наблюдение се приключват до 24 часа
- Поддържане на точност от поне 98%
- Поддържане на точни и актуални вътрешни регистри и досиета на клиенти
- Координиране с екипите по съответствие, операции и клиентско обслужване за разрешаване на ескалации в рамките на договореното ниво на обслужване (SLA)
- Откриване на неефективности и предлагане на практични подобрения на процесите
- Преглед и обработка на заявления от физически лица и бизнес клиенти
- Проверка на самоличност, адреси, банкови сметки и дружества
- Проверка за политически значими лица (PEP) и санкции при въвеждане на клиенти и при текущото наблюдение
Изисквания
- Опит в оперативна длъжност, изискваща внимание към детайла и обработка на голям обем работа, за предпочитане при въвеждане на клиенти във финансови услуги, KYC/AML, операции по съответствие или сходна област
- Внимание към детайла
- Ефективно управление на времето и справяне с голяма натовареност при спазване на срокове
- Ясна и професионална устна и писмена комуникация на английски език
- Добра преценка на риска и умение за разпознаване на подозрителна дейност за ескалиране
- Проактивна и колегиална работа и поемане на отговорност за задачите
- Познания по KYC/AML са предимство
- Опит с проверки за PEP и санкции е предимство
Придобивки
- В обявата не са посочени придобивки или допълнително възнаграждение.