InvestEngine — фінтех-компанія, що пропонує приватним інвесторам цифрову платформу для довгострокового інвестування в біржові інвестиційні фонди (ETF). Її продукти поєднують інвестиційні рахунки та управління ними, зосереджуючись на простоті використання, низьких комісіях і підході до розробки на основі аналітики. Заснована у 2016 році, InvestEngine працює у сфері фінансів і споживчого фінтеху; у наданому профілі немає відомостей про поточні вакансії чи команди з найму.
Аналітик операційної роботи з фінансовими злочинами (контракт на 6 місяців)
Перевіряти клієнтів під час підключення, здійснювати моніторинг транзакцій і поглиблену перевірку для InvestEngine — британської інвестиційної платформи ETF. Розслідувати незвичну активність і передавати інформацію про потенційні ризики недотримання вимог.
Опис
- Проводити моніторинг транзакцій і перевірки в межах поглибленої перевірки (EDD)
- Розслідувати незвичну активність і належно передавати інформацію про підозри
- Дотримуватися цільових строків обробки: більшість заявок і випадків моніторингу завершувати протягом 24 годин
- Підтримувати точність на рівні щонайменше 98%
- Стежити за точністю й актуальністю внутрішніх реєстрів і клієнтських записів
- Співпрацювати з командами комплаєнсу, операційної роботи та клієнтського досвіду, щоб розв’язувати ескалації в межах SLA
- Виявляти неефективність і пропонувати практичні покращення процесів
- Розглядати й опрацьовувати заявки фізичних осіб і компаній
- Перевіряти особи, адреси, банківські рахунки та компанії
- Перевіряти клієнтів на статус PEP і наявність санкцій під час підключення та в межах подальшого моніторингу
Вимоги
- Досвід роботи в операційній ролі з великим обсягом завдань і увагою до деталей; бажаний досвід підключення клієнтів у фінансових послугах, KYC/AML, операційному комплаєнсі або суміжній сфері
- Уважність до деталей
- Уміння ефективно керувати часом, опрацьовувати значний обсяг завдань і дотримуватися строків
- Чітке й професійне усне та письмове спілкування англійською мовою
- Розуміння ризиків і вміння виявляти підозрілу активність для передавання на розгляд
- Проактивність, уміння співпрацювати й брати відповідальність за свої обов’язки
- Знання KYC/AML буде перевагою
- Досвід перевірки за списками PEP і санкцій буде перевагою
Переваги
- В оголошенні не зазначено пільг або додаткової винагороди.