KeyBank
KeyBank
KeyBank es una empresa de servicios bancarios y financieros integrales que atiende a particulares, pequeñas empresas y grandes instituciones. Su oferta incluye banca personal y empresarial, préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, gestión patrimonial, servicios de inversión y líneas de crédito, respaldados por herramientas de banca en línea y móvil. KeyBank también proporciona recursos de bienestar financiero diseñados para ayudar a sus clientes a desarrollar habilidades prácticas de gestión del dinero, afrontar sus deudas y avanzar hacia sus objetivos financieros.

Gerente de Control de Calidad de Detección AML - KeyBank Híbrido

Lidera el control de calidad de la detección de AML, la precisión en la revisión de alertas, los informes y el desarrollo de analistas en KeyBank. Puesto híbrido para apoyar las operaciones contra los delitos financieros en las áreas de Buffalo o Cleveland.

Descripción

  • Liderar y desarrollar un equipo de analistas de control de calidad de detección de AML
  • Dirigir las operaciones diarias de control de calidad y garantizar revisiones oportunas de la resolución de alertas
  • Administrar cuadros de mando y supervisar la calidad de las revisiones, los comentarios, la precisión analítica, la documentación, los procedimientos y las escalaciones
  • Analizar tendencias de calidad, deficiencias recurrentes, problemas sistémicos y riesgos emergentes; crear planes de acción y escalar inquietudes
  • Actuar como socio independiente de control para el liderazgo de Detección de AML, Riesgos, Cumplimiento, Capacitación, Garantía de Calidad y otras partes interesadas relacionadas
  • Elaborar y presentar informes de calidad, cuadros de mando, paneles, análisis de tendencias, información sobre capacidad y actualizaciones ejecutivas
  • Impulsar o apoyar mejoras de procesos, revisiones de procedimientos, cambios tecnológicos, automatización y gestión del cambio
  • Apoyar auditorías, revisiones de cumplimiento, exámenes regulatorios, documentación de controles, corrección de problemas y respuestas de la gerencia
  • Supervisar el desarrollo de empleados, la gestión de la producción, los informes de calidad, la propiedad de procedimientos, el apoyo a auditorías y la gestión de escalaciones

Requisitos

  • Título universitario o experiencia profesional equivalente
  • Al menos cinco años de experiencia en detección o investigación de AML
  • Al menos dos años de experiencia en liderazgo, supervisión o dirección de equipos
  • Conocimientos prácticos de la Ley de Secreto Bancario, los controles contra el blanqueo de capitales, la detección de actividades sospechosas, la supervisión de transacciones y la gestión del riesgo de delitos financieros
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
  • Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas
  • Capacidad para influir en socios de varios departamentos
  • Experiencia interpretando políticas, procedimientos y expectativas regulatorias
  • Dominio de herramientas de informes, aplicaciones de Microsoft Office y sistemas de gestión de casos
  • Experiencia gestionando o apoyando una función de control o garantía de calidad
  • Experiencia en gestión del riesgo de delitos financieros o en un entorno comparable
  • Certificaciones pertinentes, como CAMS o CFCS

Beneficios

  • Puede reunir los requisitos para recibir una compensación variable, incluidos incentivos por producción, comisiones o incentivos discrecionales
  • Pueden estar disponibles modalidades de trabajo flexibles para puestos adecuados para un entorno móvil
  • Se prioriza el trabajo en la oficina, con flexibilidad disponible en las circunstancias aplicables

Empleos relacionados

Mayer Brown

Asistente personal jurídico, inmobiliario

Mayer Brown
1001 – 5000 Empleados
B2BLegal

Presta apoyo administrativo de alto nivel al socio director de la oficina de Inmobiliario de Mayer Brown en Londres y coordina agendas complejas, viajes, documentos, trabajo con clientes y desarrollo de negocio. El puesto combina asistencia ejecutiva confidencial con administración de asuntos y apoyo a eventos.

Abrir
Who Gives A Crap

Asesor/a jurídico/a sénior, contratos comerciales (Australia, remoto)

Who Gives A Crap

Lidera negociaciones comerciales, cumplimiento normativo, propiedad intelectual y gobierno corporativo para Who Gives A Crap, asesorando a equipos de toda la empresa. Apoya el crecimiento global de la compañía y su misión de mejorar el acceso al saneamiento.

Abrir
Liquidity Services

Analista de comercio electrónico remoto II

Liquidity Services

Gestiona programas de comercio electrónico para clientes en Liquidity Services y coordina operaciones de marketplaces y entregas entre equipos. Analiza datos de rendimiento y convierte los hallazgos en recomendaciones para mejorar los resultados.

Abrir
BetterMe

Especialista júnior en marketing digital, anuncios de Meta

BetterMe

Impulsa la adquisición de usuarios de BetterMe mediante anuncios de Meta, con herramientas de IA y pruebas creativas para mejorar el rendimiento de las campañas. Colabora con los equipos de creatividad, analítica y producto para diseñar estrategias de embudo completo y prever el impacto en el negocio.

Abrir
Entrata

Consultor asociado de marketing digital

Entrata

Gestiona SEO, publicidad de pago, marketing por correo electrónico y optimización de conversiones para cuentas de clientes. Contribuye a definir estrategias basadas en datos para la plataforma de gestión inmobiliaria de Entrata, impulsada por IA.

Abrir
Blitt & Gaines Law Offices

Abogado asociado, litigios de cobro de deudas

Blitt & Gaines Law Offices
201 – 500 Empleados
Legal

Representa a instituciones financieras en litigios de cobro de deudas, desde la revisión de reclamaciones y la preparación de escritos hasta las comparecencias judiciales y los procedimientos contenciosos. Gestiona casos en los tribunales de Arkansas, incluidos juicios y arbitrajes.

Abrir