KeyBank è un’azienda di servizi bancari e finanziari completi che si rivolge a privati, piccole imprese e grandi istituzioni. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, prestiti, mutui, carte di credito, gestione patrimoniale, servizi di investimento e linee di credito, supportati da strumenti di banking online e mobile. KeyBank offre inoltre risorse per il benessere finanziario, pensate per aiutare i clienti a sviluppare competenze pratiche nella gestione del denaro, affrontare i debiti e lavorare verso i propri obiettivi finanziari.
Responsabile del controllo qualità del rilevamento AML - KeyBank ibrido
Guida il controllo qualità del rilevamento AML, l’accuratezza della revisione degli alert, la reportistica e lo sviluppo degli analisti presso KeyBank. Ruolo ibrido a supporto delle operazioni contro la criminalità finanziaria nelle aree di Buffalo o Cleveland.
Stati Uniti
New York
Ohio96.000 $ – 181.000 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziariaDescrizione
- Guidare e sviluppare un team di analisti del controllo qualità del rilevamento AML
- Dirigere le operazioni quotidiane di controllo qualità e garantire revisioni tempestive della gestione degli alert
- Amministrare le scorecard e supervisionare la qualità delle revisioni, il feedback, l’accuratezza analitica, la documentazione, le procedure e le escalation
- Analizzare le tendenze della qualità, le carenze ricorrenti, i problemi sistemici e i rischi emergenti; creare piani d’azione ed effettuare escalation delle criticità
- Agire come partner indipendente di controllo per la leadership del rilevamento AML, il Risk Management, la Compliance, la Formazione, il Quality Assurance e gli stakeholder correlati
- Produrre e presentare report sulla qualità, scorecard, dashboard, analisi delle tendenze, informazioni sulla capacità e aggiornamenti per i dirigenti
- Guidare o supportare il miglioramento dei processi, la revisione delle procedure, i cambiamenti tecnologici, l’automazione e la gestione del cambiamento
- Supportare audit, verifiche di conformità, esami normativi, documentazione dei controlli, risoluzione dei problemi e risposte della direzione
- Supervisionare lo sviluppo dei dipendenti, la gestione della produzione, la reportistica sulla qualità, la titolarità delle procedure, il supporto agli audit e la gestione delle escalation
Requisiti
- Laurea o esperienza professionale equivalente
- Almeno cinque anni di esperienza nel rilevamento o nelle indagini AML
- Almeno due anni di esperienza nella leadership, nella supervisione o come team leader
- Conoscenza operativa del Bank Secrecy Act, dei controlli antiriciclaggio, del rilevamento di attività sospette, del monitoraggio delle transazioni e della gestione dei rischi di criminalità finanziaria
- Ottime capacità di comunicazione scritta e orale
- Solide capacità analitiche e di problem solving
- Capacità di influenzare partner di diversi reparti
- Esperienza nell’interpretazione di politiche, procedure e aspettative normative
- Padronanza degli strumenti di reporting, delle applicazioni Microsoft Office e dei sistemi di gestione dei casi
- Esperienza nella gestione o nel supporto di una funzione di controllo qualità o di assicurazione qualità
- Esperienza nella gestione dei rischi di criminalità finanziaria o in un ambiente comparabile
- Certificazioni pertinenti, come CAMS o CFCS
Benefit
- Può dare diritto a una retribuzione incentivante, inclusi incentivi legati alla produzione, commissioni o incentivi discrezionali
- Potrebbero essere disponibili modalità di lavoro flessibili per i ruoli adatti a un ambiente mobile
- Il lavoro in ufficio è prioritario, con flessibilità disponibile nelle circostanze applicabili