KeyBank yra visapusiškas bankininkystės ir finansinių paslaugų įmonė, aptarnaujanti fizinius asmenis, mažąsias įmones ir dideles institucijas. Jos paslaugos apima asmeninę ir verslo bankininkystę, paskolas, būsto paskolas, kredito korteles, turto valdymą, investicines paslaugas ir kredito linijas, kurias papildo internetinės bei mobiliosios bankininkystės priemonės. KeyBank taip pat teikia finansinės gerovės išteklius, padedančius klientams ugdyti praktinius pinigų valdymo įgūdžius, spręsti skolų klausimus ir siekti savo finansinių tikslų.
Pinigų plovimo prevencijos aptikimo kokybės kontrolės vadovas – „KeyBank“, hibridinis darbas
Vadovaukite pinigų plovimo prevencijos aptikimo kokybės kontrolei, perspėjimų peržiūros tikslumui, ataskaitų rengimui ir analitikų ugdymui „KeyBank“. Hibridinis darbas, padedantis užtikrinti kovos su finansiniais nusikaltimais veiklą Bafalo arba Klivlando apylinkėse.
Aprašymas
- Vadovauti pinigų plovimo prevencijos aptikimo kokybės kontrolės analitikų komandai ir ją ugdyti
- Vadovauti kasdienei kokybės kontrolės veiklai ir užtikrinti, kad perspėjimų sprendimų peržiūros būtų atliekamos laiku
- Administruoti vertinimo korteles ir prižiūrėti peržiūrų kokybę, grįžtamąjį ryšį, analitinį tikslumą, dokumentaciją, procedūras ir eskalavimą
- Analizuoti kokybės tendencijas, pasikartojančius trūkumus, sistemines problemas ir kylančias rizikas; rengti veiksmų planus ir eskaluoti susirūpinimą keliančius klausimus
- Veikti kaip nepriklausomam kontrolės partneriui pinigų plovimo prevencijos aptikimo vadovybei, rizikos, atitikties, mokymų, kokybės užtikrinimo ir susijusioms suinteresuotosioms šalims
- Rengti ir pristatyti kokybės ataskaitas, vertinimo korteles, skydelius, tendencijų analizes, pajėgumo įžvalgas ir vadovybės atnaujinimus
- Skatinti arba padėti tobulinti procesus, peržiūrėti procedūras, diegti technologinius pakeitimus ir automatizavimą bei valdyti pokyčius
- Padėti atlikti auditus, atitikties patikras ir reguliavimo institucijų tyrimus, rengti kontrolės dokumentaciją, šalinti problemas ir rengti vadovybės atsakymus
- Prižiūrėti darbuotojų ugdymą, veiklos valdymą, kokybės ataskaitų rengimą, procedūrų priežiūrą, pagalbą audito metu ir eskalavimo valdymą
Reikalavimai
- Bakalauro laipsnis arba lygiavertė profesinė patirtis
- Ne mažesnė kaip penkerių metų patirtis pinigų plovimo prevencijos aptikimo arba tyrimų srityje
- Ne mažesnė kaip dvejų metų vadovavimo, priežiūros arba komandos vadovo patirtis
- Darbinės žinios apie Bankų paslapties įstatymą, kovos su pinigų plovimu kontrolės priemones, įtartinos veiklos nustatymą, sandorių stebėseną ir finansinių nusikaltimų rizikos valdymą
- Puikūs rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžiai
- Stiprūs analitiniai ir problemų sprendimo gebėjimai
- Gebėjimas daryti įtaką partneriams įvairiuose padaliniuose
- Patirtis aiškinant politiką, procedūras ir reguliavimo institucijų lūkesčius
- Ataskaitų rengimo įrankių, „Microsoft Office“ programų ir bylų valdymo sistemų išmanymas
- Patirtis valdant arba remiant kokybės kontrolės ar kokybės užtikrinimo funkciją
- Patirtis finansinių nusikaltimų rizikos valdymo arba panašioje aplinkoje
- Atitinkami sertifikatai, pavyzdžiui, CAMS arba CFCS
Privalumai
- Gali būti taikomas skatinamasis atlygis, įskaitant gamybos, komisinių arba savo nuožiūra skiriamas paskatas
- Vaidmenims, tinkamiems mobiliai darbo aplinkai, gali būti taikomos lanksčios darbo organizavimo sąlygos
- Pirmenybė teikiama darbui biure, tačiau tam tikromis aplinkybėmis galimas lankstumas