
KeyBank là công ty cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng và tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức lớn. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cho vay, thế chấp, thẻ tín dụng, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và hạn mức tín dụng, được hỗ trợ bởi các công cụ ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động. KeyBank cũng cung cấp các nguồn lực về sức khỏe tài chính nhằm giúp khách hàng xây dựng kỹ năng quản lý tiền bạc thiết thực, giải quyết nợ và hướng tới các mục tiêu tài chính của mình.
Quản lý Kiểm soát Chất lượng Phát hiện AML - KeyBank Hybrid
Lãnh đạo hoạt động kiểm soát chất lượng phát hiện AML, độ chính xác trong rà soát cảnh báo, báo cáo và phát triển chuyên viên tại KeyBank. Vị trí làm việc kết hợp, hỗ trợ hoạt động phòng chống tội phạm tài chính tại khu vực Buffalo hoặc Cleveland.
96.000 $ – 181.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhMô tả
- Lãnh đạo và phát triển đội ngũ Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Phát hiện AML
- Điều hành hoạt động kiểm soát chất lượng hằng ngày và bảo đảm việc rà soát xử lý cảnh báo được thực hiện đúng hạn
- Quản lý bảng điểm và giám sát chất lượng rà soát, phản hồi, độ chính xác phân tích, hồ sơ, quy trình và việc chuyển cấp
- Phân tích xu hướng chất lượng, các thiếu sót lặp lại, vấn đề mang tính hệ thống và rủi ro mới phát sinh; xây dựng kế hoạch hành động và chuyển cấp các mối quan ngại
- Đóng vai trò đối tác kiểm soát độc lập với các bộ phận lãnh đạo Phát hiện AML, Quản trị Rủi ro, Tuân thủ, Đào tạo, Đảm bảo Chất lượng và các bên liên quan khác
- Lập và trình bày báo cáo chất lượng, bảng điểm, bảng điều khiển, phân tích xu hướng, thông tin về năng lực xử lý và các cập nhật cho lãnh đạo
- Thúc đẩy hoặc hỗ trợ cải tiến quy trình, sửa đổi quy định, thay đổi công nghệ, tự động hóa và quản lý thay đổi
- Hỗ trợ kiểm toán, rà soát tuân thủ, kiểm tra của cơ quan quản lý, lập hồ sơ kiểm soát, khắc phục vấn đề và phản hồi của ban quản lý
- Giám sát phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất, báo cáo chất lượng, phụ trách quy trình, hỗ trợ kiểm toán và quản lý việc chuyển cấp
Yêu cầu
- Bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm chuyên môn tương đương
- Ít nhất năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hiện AML hoặc điều tra
- Ít nhất hai năm kinh nghiệm lãnh đạo, giám sát hoặc dẫn dắt nhóm
- Kiến thức thực tiễn về Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, phát hiện hoạt động đáng ngờ, giám sát giao dịch và quản lý rủi ro tội phạm tài chính
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
- Năng lực phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Khả năng tạo ảnh hưởng đến các đối tác ở nhiều phòng ban
- Kinh nghiệm diễn giải chính sách, quy trình và yêu cầu của cơ quan quản lý
- Thành thạo các công cụ báo cáo, ứng dụng Microsoft Office và hệ thống quản lý vụ việc
- Kinh nghiệm quản lý hoặc hỗ trợ chức năng kiểm soát chất lượng hoặc đảm bảo chất lượng
- Kinh nghiệm trong quản lý rủi ro tội phạm tài chính hoặc môi trường tương đương
- Các chứng chỉ liên quan, chẳng hạn như CAMS hoặc CFCS
Phúc lợi
- Có thể đủ điều kiện nhận khoản thưởng khuyến khích, bao gồm thưởng theo năng suất, hoa hồng hoặc khoản thưởng tùy theo quyết định
- Có thể có hình thức sắp xếp không gian làm việc linh hoạt đối với các vị trí phù hợp với môi trường làm việc di động
- Ưu tiên làm việc tại văn phòng, với sự linh hoạt trong những trường hợp áp dụng