Η KeyBank είναι εταιρεία ολοκληρωμένων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εξυπηρετεί ιδιώτες, μικρές επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική και επιχειρηματική τραπεζική, δανεισμό, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πιστωτικές γραμμές, με την υποστήριξη εργαλείων ηλεκτρονικής και mobile τραπεζικής. Η KeyBank παρέχει επίσης πόρους χρηματοοικονομικής ευεξίας, σχεδιασμένους να βοηθούν τους πελάτες να αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων, να αντιμετωπίζουν τα χρέη τους και να εργάζονται για την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων.
Διευθυντής Ελέγχου Ποιότητας Εντοπισμού Ξεπλύματος Χρήματος - KeyBank Υβριδική Εργασία
Ηγεσία στον έλεγχο ποιότητας εντοπισμού ξεπλύματος χρήματος, στην ακρίβεια ελέγχου ειδοποιήσεων, στις αναφορές και στην ανάπτυξη αναλυτών στην KeyBank. Υβριδικός ρόλος που υποστηρίζει τις λειτουργίες καταπολέμησης του χρηματοοικονομικού εγκλήματος στις περιοχές του Μπάφαλο ή του Κλίβελαντ.
Περιγραφή
- Ηγεσία και ανάπτυξη ομάδας αναλυτών ελέγχου ποιότητας εντοπισμού ξεπλύματος χρήματος
- Διεύθυνση των καθημερινών λειτουργιών ελέγχου ποιότητας και διασφάλιση έγκαιρων ελέγχων για την έκβαση των ειδοποιήσεων
- Διαχείριση καρτών βαθμολόγησης και εποπτεία της ποιότητας ελέγχου, της ανατροφοδότησης, της αναλυτικής ακρίβειας, της τεκμηρίωσης, των διαδικασιών και των κλιμακώσεων
- Ανάλυση τάσεων ποιότητας, επαναλαμβανόμενων ελλείψεων, συστημικών ζητημάτων και αναδυόμενων κινδύνων· δημιουργία σχεδίων δράσης και κλιμάκωση ανησυχιών
- Λειτουργία ως ανεξάρτητος εταίρος ελέγχου για την ηγεσία εντοπισμού ξεπλύματος χρήματος, τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση, την εκπαίδευση, τη διασφάλιση ποιότητας και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς
- Παραγωγή και παρουσίαση αναφορών ποιότητας, καρτών βαθμολόγησης, πινάκων ελέγχου, αναλύσεων τάσεων, στοιχείων δυναμικότητας και ενημερώσεων προς τη διοίκηση
- Καθοδήγηση ή υποστήριξη βελτιώσεων διαδικασιών, αναθεωρήσεων διαδικασιών, τεχνολογικών αλλαγών, αυτοματοποίησης και διαχείρισης αλλαγών
- Υποστήριξη ελέγχων, αξιολογήσεων συμμόρφωσης, κανονιστικών εξετάσεων, τεκμηρίωσης ελέγχων, αποκατάστασης ζητημάτων και απαντήσεων της διοίκησης
- Εποπτεία ανάπτυξης εργαζομένων, διαχείρισης παραγωγής, αναφορών ποιότητας, ιδιοκτησίας διαδικασιών, υποστήριξης ελέγχων και διαχείρισης κλιμακώσεων
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία
- Τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας στον εντοπισμό ξεπλύματος χρήματος ή στις έρευνες
- Τουλάχιστον δύο έτη εμπειρίας σε ηγεσία, εποπτεία ή συντονισμό ομάδας
- Πρακτική γνώση του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου, των ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας, της παρακολούθησης συναλλαγών και της διαχείρισης κινδύνων χρηματοοικονομικού εγκλήματος
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
- Ισχυρές αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
- Ικανότητα άσκησης επιρροής σε συνεργάτες από多个 τμήματα
- Εμπειρία στην ερμηνεία πολιτικών, διαδικασιών και κανονιστικών προσδοκιών
- Εξοικείωση με εργαλεία αναφορών, εφαρμογές Microsoft Office και συστήματα διαχείρισης υποθέσεων
- Εμπειρία στη διαχείριση ή υποστήριξη λειτουργίας ελέγχου ποιότητας ή διασφάλισης ποιότητας
- Εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων χρηματοοικονομικού εγκλήματος ή σε συγκρίσιμο περιβάλλον
- Σχετικές πιστοποιήσεις, όπως CAMS ή CFCS
Παροχές
- Ενδέχεται να υπάρχει δικαίωμα σε κίνητρα αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων παραγωγής, προμηθειών ή διακριτικών κινήτρων
- Ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για ρόλους που ταιριάζουν σε κινητό περιβάλλον
- Η εργασία από το γραφείο αποτελεί προτεραιότητα, με ευελιξία όπου εφαρμόζεται