KeyBank — универсальная банковская и финансовая компания, обслуживающая частных лиц, малый бизнес и крупные организации. Компания предлагает услуги для частных клиентов и бизнеса, кредитование, ипотеку, кредитные карты, управление капиталом, инвестиционные услуги и кредитные линии, а также поддерживает их онлайн- и мобильными банковскими инструментами. KeyBank также предоставляет ресурсы по финансовому благополучию, помогающие клиентам развивать практические навыки управления деньгами, справляться с долгами и двигаться к своим финансовым целям.
Менеджер по контролю качества обнаружения AML — гибридный формат в KeyBank
Руководство контролем качества обнаружения AML, точностью проверки оповещений, отчетностью и развитием аналитиков в KeyBank. Гибридная работа в поддержку операций по противодействию финансовым преступлениям в районах Буффало или Кливленда.
Описание
- Руководить командой аналитиков по контролю качества обнаружения AML и развивать ее сотрудников
- Координировать ежедневные операции контроля качества и обеспечивать своевременную проверку решений по оповещениям
- Администрировать оценочные листы и контролировать качество проверок, обратную связь, аналитическую точность, документацию, процедуры и эскалации
- Анализировать тенденции качества, повторяющиеся недостатки, системные проблемы и возникающие риски; разрабатывать планы действий и эскалировать проблемы
- Выступать независимым партнером по контролю для руководителей направления обнаружения AML, подразделений по управлению рисками, комплаенсу, обучению, обеспечению качества и других заинтересованных сторон
- Готовить и представлять отчеты о качестве, оценочные листы, информационные панели, анализ тенденций, данные о загрузке и обновления для руководства
- Инициировать или поддерживать совершенствование процессов, пересмотр процедур, технологические изменения, автоматизацию и управление изменениями
- Поддерживать аудиты, проверки соблюдения требований, регуляторные проверки, ведение контрольной документации, устранение проблем и подготовку ответов руководства
- Контролировать развитие сотрудников, управление производственными показателями, отчетность по качеству, ведение процедур, поддержку аудитов и управление эскалациями
Требования
- Степень бакалавра или эквивалентный профессиональный опыт
- Не менее пяти лет опыта в обнаружении AML или расследованиях
- Не менее двух лет опыта руководства, надзора или управления командой
- Практическое знание Закона о банковской тайне, средств противодействия отмыванию денег, обнаружения подозрительной активности, мониторинга транзакций и управления рисками финансовых преступлений
- Сильные навыки письменной и устной коммуникации
- Сильные аналитические способности и навыки решения проблем
- Способность влиять на партнеров в разных подразделениях
- Опыт интерпретации политик, процедур и регуляторных требований
- Уверенное владение инструментами отчетности, приложениями Microsoft Office и системами управления делами
- Опыт управления функцией контроля качества или обеспечения качества либо поддержки такой функции
- Опыт в управлении рисками финансовых преступлений или сопоставимой среде
- Соответствующие сертификаты, например CAMS или CFCS
Преимущества
- Возможна претензия на стимулирующую компенсацию, включая производственные, комиссионные или дискреционные выплаты
- Для должностей, подходящих для мобильного формата работы, могут быть доступны гибкие условия организации рабочего места
- Приоритет отдается работе в офисе, при этом в применимых обстоятельствах возможна гибкость