KeyBank هي شركة متكاملة الخدمات المصرفية والمالية تخدم الأفراد والشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. تشمل خدماتها الأعمال المصرفية الشخصية والتجارية، والإقراض، والرهون العقارية، وبطاقات الائتمان، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وخطوط الائتمان، وتدعمها أدوات مصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. كما توفر KeyBank موارد للعافية المالية صُممت لمساعدة العملاء على تطوير مهارات عملية لإدارة الأموال، ومعالجة الديون، والعمل نحو تحقيق أهدافهم المالية.
مدير مراقبة جودة اكتشاف غسل الأموال - KeyBank بنظام هجين
قيادة مراقبة جودة اكتشاف غسل الأموال، ودقة مراجعة التنبيهات، وإعداد التقارير، وتطوير المحللين في KeyBank. دور هجين يدعم عمليات مكافحة الجرائم المالية في منطقتي بوفالو أو كليفلاند.
الولايات المتحدة
نيويورك
أوهايو96,000 US$ – 181,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- قيادة فريق من محللي مراقبة جودة اكتشاف غسل الأموال وتطويره
- إدارة عمليات مراقبة الجودة اليومية وضمان مراجعة تصرفات التنبيهات في الوقت المناسب
- إدارة بطاقات التقييم والإشراف على جودة المراجعة، والتغذية الراجعة، والدقة التحليلية، والتوثيق، والإجراءات، والتصعيدات
- تحليل اتجاهات الجودة، وأوجه القصور المتكررة، والمشكلات النظامية، والمخاطر الناشئة؛ ووضع خطط العمل وتصعيد المخاوف
- العمل كشريك رقابي مستقل مع قيادة اكتشاف غسل الأموال، وإدارات المخاطر والامتثال والتدريب وضمان الجودة، وأصحاب المصلحة ذوي الصلة
- إعداد تقارير الجودة وبطاقات التقييم ولوحات المعلومات وتحليلات الاتجاهات ورؤى السعة والتحديثات التنفيذية وعرضها
- قيادة تحسينات العمليات أو دعمها، ومراجعات الإجراءات، والتغييرات التقنية، والأتمتة، وإدارة التغيير
- دعم عمليات التدقيق، ومراجعات الامتثال، والفحوصات التنظيمية، وتوثيق الضوابط، ومعالجة المشكلات، والردود الإدارية
- الإشراف على تطوير الموظفين، وإدارة الإنتاج، وإعداد تقارير الجودة، وملكية الإجراءات، ودعم التدقيق، وإدارة التصعيدات
المتطلبات
- درجة بكالوريوس أو خبرة مهنية معادلة
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في اكتشاف غسل الأموال أو التحقيقات
- خبرة لا تقل عن سنتين في القيادة أو الإشراف أو قيادة الفرق
- معرفة عملية بقانون السرية المصرفية، وضوابط مكافحة غسل الأموال، واكتشاف الأنشطة المشبوهة، ومراقبة المعاملات، وإدارة مخاطر الجرائم المالية
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي
- قدرات قوية في التحليل وحل المشكلات
- القدرة على التأثير في الشركاء عبر أقسام متعددة
- خبرة في تفسير السياسات والإجراءات والتوقعات التنظيمية
- إتقان أدوات إعداد التقارير وتطبيقات Microsoft Office وأنظمة إدارة الحالات
- خبرة في إدارة وظيفة لمراقبة الجودة أو ضمان الجودة أو دعمها
- خبرة في إدارة مخاطر الجرائم المالية أو بيئة مماثلة
- شهادات ذات صلة، مثل CAMS أو CFCS
المزايا
- قد يكون مؤهلًا للحصول على تعويضات تحفيزية، بما في ذلك حوافز الإنتاج أو العمولات أو الحوافز التقديرية
- قد تتاح ترتيبات عمل مرنة للأدوار المناسبة لبيئة العمل المتنقلة
- تُعطى الأولوية للعمل من المكتب، مع إتاحة المرونة في الظروف المنطبقة