Gusto ist eine Business-Softwareplattform, die Lohnabrechnung, Mitarbeiterleistungen und zentrale Personalprozesse an einem Ort zusammenführt. Die Tools helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen, Lohnberechnungen, Steuererklärungen, Direktüberweisungen, Abzüge und Compliance-Abläufe zu automatisieren und mit anderen Geschäftssystemen zu verknüpfen. Die Plattform unterstützt außerdem Mitarbeiterleistungen, Arbeitszeiterfassung, Recruiting und Onboarding, Talentmanagement sowie Leistungsbeurteilungen. Gusto richtet sich an Unternehmen mit verteilten oder globalen Teams und bietet spezielle Lösungen für Buchhalter sowie APIs, mit denen Entwickler Lohnabrechnungsfunktionen in ihre eigenen Produkte integrieren können.
Senior-Analyst für Betrugsermittlungen
Ermitteln Sie komplexe Betrugsfälle auf Gustos Plattform für Lohnabrechnung, Sozialleistungen und Personalwesen. Nutzen Sie Ihre Ermittlungserfahrung und KI-Tools, um kleine Unternehmen und Finanzpartner zu schützen.
Beschreibung
- Leiten Sie umfassende Ermittlungen zu Kontoübernahmen, geschäftlichem E-Mail-Betrug, Identitätsdiebstahl, Zahlungsbetrug und neuen Betrugsmustern.
- Untersuchen Sie Kontoaktivitäten, Transaktionsmuster, Authentifizierungsdaten, Kundenkommunikation und externe Informationen.
- Erkennen Sie Betrugssignale und erstellen Sie evidenzbasierte Ermittlungsberichte.
- Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Fallberichten und erstellen Sie bei Bedarf Meldungen über ungewöhnliche Aktivitäten für Partner im Bereich Finanzkriminalitäts-Compliance.
- Eskalieren Sie Fälle mit hohem Risiko und geben Sie risikobasierte Empfehlungen zu Abhilfemaßnahmen.
- Unterstützen Sie von Betrug betroffene Kunden und koordinieren Sie die Rückholung von Geldern mit Bankpartnern, auch mithilfe von Freistellungserklärungen.
- Nutzen Sie KI-Tools für die Triage von Warnmeldungen, Recherche, Beweissicherung, Problemerkennung und Dokumentation. Prüfen Sie die Ergebnisse auf Genauigkeit und Regelkonformität.
- Arbeiten Sie mit den Bereichen Risiko, Compliance, Produkt, Engineering und Data Science zusammen, um neue Bedrohungen zu erkennen, Kontrolllücken zu schließen und Ermittlungswerkzeuge sowie KI-gestützte Arbeitsabläufe zu verbessern.
- Begleiten Sie Nachwuchsanalysten durch Fallbesprechungen und strukturiertes Feedback.
Anforderungen
- Mindestens fünf Jahre Erfahrung mit Betrugsermittlungen, Betrugserkennung oder ähnlich komplexer Ermittlungsarbeit bei einem Finanzinstitut, FinTech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister oder regulierten Unternehmen.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und gute schriftliche Ermittlungsfähigkeiten.
- Sie können komplexe Sachverhalte dokumentieren, belastbare Berichte erstellen und Risiken in unklaren Situationen einschätzen.
- Erfahrung mit Ermittlungen zu Kontoübernahmen, geschäftlichem E-Mail-Betrug, Identitätsdiebstahl, Zahlungsbetrug und Social Engineering.
- Fundiertes Urteilsvermögen bei Ermittlungen und die Fähigkeit, mehrere Fälle gleichzeitig zu bearbeiten.
- Sie können auch unter Druck risikobasierte Empfehlungen aussprechen.
- Sie kommunizieren Erkenntnisse einfühlsam und klar mit Kunden, externen Institutionen und bereichsübergreifenden Partnern.
- Erfahrung mit dem Einsatz KI-gestützter Tools im Ermittlungsalltag.
- Sie können KI-generierte Ergebnisse kritisch auf Genauigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit Ermittlungsstandards prüfen.
- Erfahrung in der Betreuung von Nachwuchsermittlern oder darin, ihnen strukturiertes Feedback zu geben.
- Eine Zertifizierung als Certified Fraud Examiner (CFE), CAMS oder eine andere einschlägige Zertifizierung im Bereich Finanzkriminalität ist von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähiges Grundgehalt.
- Krankenversicherung.
- 401(k)-Altersvorsorgepläne.
- Unternehmensanteile in Form von RSUs.
- Leistungsabhängige Boni.
- Zusatzleistungen.
- Flexible Arbeitsmöglichkeiten, einschließlich hybrider und vollständig ortsunabhängiger Arbeit nach Genehmigung.
- Bei der Arbeit außerhalb eines Gusto-Büros ist eine sichere, zuverlässige und stabile Internetverbindung erforderlich.