Empower
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A Empower é uma empresa de serviços financeiros e tecnologia financeira focada em ajudar pessoas e organizações a desenvolver maior confiança em suas finanças. Suas soluções abrangem planejamento para a aposentadoria, gestão de investimentos, orientação financeira personalizada e ferramentas digitais, como o Empower Personal Dashboard™, que reúne informações financeiras em um só lugar. Atendendo a mais de 19 milhões de americanos, a Empower trabalha com investidores individuais, participantes de planos oferecidos pelo empregador, patrocinadores de planos e profissionais financeiros. A empresa também valoriza a diversidade, a equidade e a inclusão, além de iniciativas voltadas para a comunidade.

Analista de AML, alertas de clientes e diligência reforçada

Apoie o programa de conformidade de serviços financeiros da Empower por meio de análises de diligência de clientes e diligência reforçada. Avalie clientes de alto risco, alertas de triagem de pagamentos, arquivos da OFAC e possíveis atividades de lavagem de dinheiro.

Descrição

  • Concluir as análises de clientes novos e existentes dentro dos prazos de nível de serviço definidos
  • Identificar, avaliar e monitorar clientes de alto risco
  • Preparar análises por escrito e documentação comprobatória
  • Realizar pesquisas baseadas em risco e documentar as conclusões de clientes submetidos a análises periódicas
  • Realizar a triagem de pagamentos de primeiro nível para ajudar a reduzir falsos positivos
  • Revisar semanalmente os arquivos da OFAC para confirmar que os alertas são gerados corretamente
  • Contribuir para projetos e tarefas atribuídos pelo gerente de CDD
  • Escalonar e encaminhar clientes que precisem de investigação adicional
  • Prestar suporte a outras equipes de AML conforme necessário
  • Trabalhar com as partes interessadas internas para supervisionar o programa de AML da empresa
  • Apoiar as obrigações de conformidade previstas na BSA, na OFAC, no USA PATRIOT Act e nos programas de prevenção à lavagem de dinheiro
  • Ajudar a implementar a estrutura corporativa para detectar, comunicar e prevenir a lavagem de dinheiro e crimes financeiros

Requisitos

  • É necessário ter diploma universitário e de 1 a 2 anos de experiência diretamente relacionada
  • Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita
  • Fortes habilidades de liderança e negociação
  • Compromisso com o desenvolvimento profissional e a busca de objetivos de carreira
  • Adaptabilidade e trabalho em equipe, incluindo a capacidade de lidar com funções variadas além de um cargo tradicional de analista
  • Iniciativa, autonomia e sólidas habilidades de resolução de problemas
  • Capacidade de entregar resultados com orientação prática mínima
  • Excepcionais habilidades de pesquisa e análise
  • Experiência com Excel, Word e Outlook
  • Experiência anterior com software de AML será considerada um diferencial
  • Capacidade de gerenciar várias prioridades concorrentes sob prazos rigorosos
  • Capacidade de trabalhar eficazmente com equipes multiculturais em diferentes locais e fusos horários
  • Experiência em investigações de AML é desejável

Benefícios

  • Ambiente de trabalho flexível
  • Planos de desenvolvimento de carreira flexíveis
  • Oportunidades de mobilidade interna
  • Suporte ao bem-estar e ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal
  • Ambiente de trabalho acolhedor e inclusivo
  • Oportunidades de voluntariado

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