Empower
Empower
Empower هي شركة للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية تركز على مساعدة الأفراد والمؤسسات على بناء ثقة مالية أكبر. تشمل خدماتها التخطيط للتقاعد، وإدارة الاستثمارات، والإرشاد المالي المخصص، وأدوات رقمية مثل Empower Personal Dashboard™، التي تجمع المعلومات المالية في عرض واحد. تخدم الشركة أكثر من 19 مليون أمريكي، وتتعاون مع المستثمرين الأفراد، والمشاركين في خطط أماكن العمل، والجهات الراعية للخطط، والمتخصصين الماليين. كما تولي الشركة أهمية للتنوع والإنصاف والشمول، إلى جانب المبادرات التي تركز على المجتمع.

محلل مكافحة غسل الأموال، تنبيهات العملاء والعناية الواجبة المعززة

دعم برنامج Empower للامتثال في الخدمات المالية من خلال مراجعات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة للعملاء. تقييم العملاء مرتفعي المخاطر، وتنبيهات فحص المدفوعات، وملفات OFAC، والأنشطة المحتملة لغسل الأموال.

الوصف

  • إكمال مراجعات العملاء الجدد والحاليين ضمن المواعيد النهائية المحددة لمستويات الخدمة
  • تحديد العملاء مرتفعي المخاطر وتقييمهم ومراقبتهم
  • إعداد التحليلات المكتوبة والمستندات الداعمة
  • إجراء أبحاث قائمة على المخاطر وتوثيق النتائج للعملاء الخاضعين للمراجعة الدورية
  • إجراء فحص أولي للمدفوعات للمساعدة في تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة
  • مراجعة ملفات OFAC الأسبوعية للتأكد من إنشاء التنبيهات بشكل صحيح
  • المساهمة في المشاريع والمهام التي يحددها مدير العناية الواجبة للعملاء (CDD)
  • تصعيد وإحالة العملاء الذين يحتاجون إلى تحقيق إضافي
  • تقديم الدعم لفرق مكافحة غسل الأموال الأخرى عند الحاجة
  • العمل مع أصحاب المصلحة الداخليين للإشراف على برنامج الشركة لمكافحة غسل الأموال
  • دعم التزامات الامتثال بموجب قانون السرية المصرفية (BSA)، وOFAC، وقانون USA PATRIOT، وبرامج مكافحة غسل الأموال
  • المساعدة في تنفيذ الإطار المؤسسي الشامل لاكتشاف غسل الأموال والجرائم المالية والإبلاغ عنها ومنعها

المتطلبات

  • يشترط الحصول على شهادة جامعية وخبرة من سنة إلى سنتين ذات صلة مباشرة
  • مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي
  • قدرات قوية في القيادة والتفاوض
  • الالتزام بتحمل مسؤولية التطور المهني والسعي لتحقيق الأهداف المهنية
  • القدرة على التكيف والعمل الجماعي، بما في ذلك القدرة على التعامل مع مهام متنوعة تتجاوز دور المحلل التقليدي
  • المبادرة والتوجيه الذاتي ومهارات سليمة في حل المشكلات
  • القدرة على تحقيق النتائج مع حد أدنى من التوجيه المباشر
  • قدرات استثنائية في البحث والتحليل
  • خبرة في استخدام Excel وWord وOutlook
  • تُعد الخبرة السابقة في برامج مكافحة غسل الأموال ميزة إضافية
  • القدرة على إدارة أولويات متعددة متنافسة ضمن مواعيد نهائية صارمة
  • القدرة على العمل بفعالية مع فرق متعددة الثقافات عبر المواقع والمناطق الزمنية
  • تُفضل الخبرة في تحقيقات مكافحة غسل الأموال

المزايا

  • بيئة عمل مرنة
  • مسارات مهنية مرنة
  • فرص للتنقل الداخلي
  • دعم الرفاهية والتوازن بين العمل والحياة
  • بيئة عمل مرحبة وشاملة
  • فرص للتطوع