Empower — компания в сфере финансовых услуг и финтеха, помогающая людям и организациям укреплять финансовую уверенность. Компания предлагает решения для пенсионного планирования, управления инвестициями, персональных финансовых консультаций и цифровые инструменты, включая Empower Personal Dashboard™, который объединяет финансовую информацию в одном представлении. Empower обслуживает более 19 миллионов американцев и работает с частными инвесторами, участниками корпоративных пенсионных планов, спонсорами таких планов и финансовыми специалистами. Компания также уделяет внимание разнообразию, равенству и инклюзивности, а также инициативам, ориентированным на развитие сообществ.
Аналитик по ПОД, клиентским оповещениям и углублённой проверке клиентов
Поддерживайте программу Empower по соблюдению требований финансового сектора, проводя проверки клиентов и углублённую проверку. Оценивайте клиентов высокого риска, оповещения платёжного скрининга, файлы OFAC и возможную деятельность по отмыванию денег.
Описание
- Проводить проверки новых и существующих клиентов в установленные сроки обслуживания
- Выявлять, оценивать и отслеживать клиентов высокого риска
- Готовить письменные аналитические заключения и подтверждающую документацию
- Проводить риск-ориентированные исследования и документировать результаты по клиентам, проходящим периодическую проверку
- Проводить проверку платежей на первом уровне для сокращения числа ложных срабатываний
- Еженедельно проверять файлы OFAC, чтобы подтверждать корректное формирование оповещений
- Участвовать в проектах и заданиях руководителя направления CDD
- Эскалировать и направлять на дополнительное расследование клиентов, требующих дальнейшей проверки
- При необходимости оказывать поддержку другим командам по ПОД
- Взаимодействовать с внутренними заинтересованными сторонами для контроля программы компании по ПОД
- Поддерживать выполнение обязательств по Закону о банковской тайне, требованиям OFAC, Закону США «О патриотизме» и программам противодействия отмыванию денег
- Помогать внедрять общеорганизационную систему выявления, сообщения о случаях и предотвращения отмывания денег и финансовых преступлений
Требования
- Высшее образование и 1–2 года непосредственно связанного опыта
- Отличные устные и письменные коммуникативные навыки
- Развитые лидерские и переговорные способности
- Готовность самостоятельно развивать профессиональные навыки и добиваться карьерных целей
- Адаптивность и умение работать в команде, включая готовность выполнять разнообразные обязанности за пределами традиционной роли аналитика
- Инициативность, самостоятельность и развитые навыки решения проблем
- Способность достигать результатов при минимальном практическом руководстве
- Исключительные исследовательские и аналитические способности
- Опыт работы с Excel, Word и Outlook
- Предыдущий опыт работы с программным обеспечением для ПОД будет преимуществом
- Умение управлять несколькими конкурирующими приоритетами в условиях жёстких сроков
- Способность эффективно работать в межкультурных командах, распределённых по разным регионам и часовым поясам
- Предпочтителен опыт проведения расследований в сфере ПОД
Преимущества
- Гибкий формат работы
- Гибкие возможности карьерного развития
- Возможности внутренней мобильности
- Поддержка благополучия и баланса между работой и личной жизнью
- Доброжелательная и инклюзивная рабочая среда
- Возможности волонтёрской деятельности