Az Empower olyan pénzügyi szolgáltató és fintech vállalat, amelynek célja, hogy segítsen az embereknek és a szervezeteknek nagyobb pénzügyi biztonságot teremteni. Szolgáltatásai közé tartozik a nyugdíjtervezés, a befektetéskezelés, a személyre szabott pénzügyi útmutatás, valamint olyan digitális eszközök, mint az Empower Personal Dashboard™, amely egyetlen felületen jeleníti meg a pénzügyi információkat. A több mint 19 millió amerikait kiszolgáló Empower magánbefektetőkkel, munkahelyi megtakarítási programok résztvevőivel, programgazdákkal és pénzügyi szakemberekkel dolgozik együtt. A vállalat a közösségközpontú kezdeményezések mellett a sokszínűséget, a méltányosságot és a befogadást is fontosnak tartja.
AML elemző, ügyfélriasztások és fokozott ügyfél-átvilágítás
Az ügyfél-átvilágítási és fokozott ügyfél-átvilágítási vizsgálatokon keresztül támogassa az Empower pénzügyi szolgáltatási megfelelési programját. Értékelje a magas kockázatú ügyfeleket, a fizetési szűrési riasztásokat, az OFAC-fájlokat és a lehetséges pénzmosási tevékenységet.
Leírás
- Az új és meglévő ügyfelek vizsgálatának elvégzése a meghatározott szolgáltatási szintű határidőkön belül
- A magas kockázatú ügyfelek azonosítása, értékelése és nyomon követése
- Írásos elemzések és alátámasztó dokumentáció elkészítése
- Kockázatalapú kutatás végzése és a megállapítások dokumentálása az időszakos felülvizsgálaton áteső ügyfelek esetében
- Első szintű fizetési szűrés végzése a téves pozitív találatok csökkentésének elősegítésére
- A heti OFAC-fájlok felülvizsgálata annak megerősítésére, hogy a riasztások megfelelően jönnek létre
- Közreműködés a CDD-vezető projektjeiben és feladataiban
- A további vizsgálatot igénylő ügyfelek eszkalálása és továbbítása
- Szükség esetén támogatás nyújtása más AML-csapatoknak
- Együttműködés a belső érintettekkel a vállalat AML-programjának felügyeletében
- A BSA, az OFAC, a USA PATRIOT Act és a pénzmosás elleni programok szerinti megfelelési kötelezettségek támogatása
- Közreműködés a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények felderítésére, bejelentésére és megelőzésére szolgáló, vállalati szintű keretrendszer megvalósításában
Követelmények
- Főiskolai vagy egyetemi diploma és 1–2 év közvetlenül kapcsolódó tapasztalat szükséges
- Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
- Erős vezetői és tárgyalási készségek
- Elkötelezettség a szakmai fejlődésért való felelősségvállalás és a karriercélok követése iránt
- Alkalmazkodóképesség és csapatmunka, beleértve a hagyományos elemzői szerepkörön túlmutató változatos feladatok ellátásának képességét
- Kezdeményezőkészség, önállóság és jó problémamegoldó készség
- Képesség eredmények elérésére minimális közvetlen irányítás mellett
- Kiemelkedő kutatási és elemzőkészség
- Excel-, Word- és Outlook-ismeret
- Az AML-szoftverekkel szerzett korábbi tapasztalat előnyt jelent
- Képesség több, egymással versengő prioritás kezelésére szoros határidők mellett
- Képesség a különböző helyszíneken és időzónákban dolgozó, kulturálisan sokszínű csapatokkal való hatékony együttműködésre
- Az AML-vizsgálatokban szerzett tapasztalat előnyt jelent
Juttatások
- Rugalmas munkakörnyezet
- Rugalmas karrierfejlődési lehetőségek
- Belső mobilitási lehetőségek
- A jóllét és a munka–magánélet egyensúlyának támogatása
- Befogadó és barátságos munkahely
- Önkéntes lehetőségek