Empower là công ty dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính, tập trung hỗ trợ cá nhân và tổ chức xây dựng sự tự tin vững vàng hơn về tài chính. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty bao gồm lập kế hoạch hưu trí, quản lý đầu tư, tư vấn tài chính cá nhân hóa và các công cụ số như Empower Personal Dashboard™, giúp tổng hợp thông tin tài chính trong một giao diện duy nhất. Phục vụ hơn 19 triệu người Mỹ, Empower hợp tác với các nhà đầu tư cá nhân, người tham gia các chương trình phúc lợi tại nơi làm việc, đơn vị tài trợ chương trình và chuyên gia tài chính. Công ty cũng đề cao sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, đồng thời triển khai các sáng kiến hướng đến cộng đồng.
Chuyên viên Phân tích AML, Cảnh báo Khách hàng và Thẩm định Tăng cường
Hỗ trợ chương trình tuân thủ dịch vụ tài chính của Empower thông qua hoạt động thẩm định khách hàng và thẩm định tăng cường. Đánh giá khách hàng rủi ro cao, cảnh báo sàng lọc thanh toán, hồ sơ OFAC và các dấu hiệu rửa tiền tiềm ẩn.
Mô tả
- Hoàn tất việc rà soát khách hàng mới và hiện tại trong thời hạn dịch vụ đã quy định
- Xác định, đánh giá và giám sát khách hàng rủi ro cao
- Soạn thảo các bản phân tích bằng văn bản và tài liệu hỗ trợ
- Thực hiện nghiên cứu dựa trên rủi ro và ghi nhận kết quả đối với khách hàng đang được rà soát định kỳ
- Thực hiện sàng lọc thanh toán cấp độ đầu tiên nhằm giúp giảm các kết quả dương tính giả
- Rà soát các tệp OFAC hằng tuần để xác nhận cảnh báo được tạo chính xác
- Đóng góp vào các dự án và nhiệm vụ do quản lý CDD giao
- Chuyển cấp và giới thiệu những khách hàng cần được điều tra thêm
- Hỗ trợ các nhóm AML khác khi cần
- Phối hợp với các bên liên quan nội bộ để giám sát chương trình AML của công ty
- Hỗ trợ thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ theo BSA, OFAC, Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ và các chương trình chống rửa tiền
- Hỗ trợ triển khai khuôn khổ toàn doanh nghiệp nhằm phát hiện, báo cáo và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính
Yêu cầu
- Bắt buộc có bằng đại học và 1–2 năm kinh nghiệm liên quan trực tiếp
- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc
- Khả năng lãnh đạo và đàm phán tốt
- Cam kết chủ động phát triển chuyên môn và theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp
- Khả năng thích ứng và làm việc nhóm, bao gồm khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đa dạng ngoài vai trò phân tích truyền thống
- Tinh thần chủ động, khả năng tự định hướng và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Có khả năng đạt kết quả với sự hướng dẫn trực tiếp tối thiểu
- Khả năng nghiên cứu và phân tích vượt trội
- Kinh nghiệm sử dụng Excel, Word và Outlook
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm AML là một lợi thế
- Có khả năng quản lý nhiều ưu tiên cạnh tranh trong thời hạn nghiêm ngặt
- Có khả năng làm việc hiệu quả với các nhóm đa văn hóa ở nhiều địa điểm và múi giờ
- Ưu tiên có kinh nghiệm điều tra AML
Phúc lợi
- Môi trường làm việc linh hoạt
- Lộ trình phát triển nghề nghiệp linh hoạt
- Cơ hội luân chuyển nội bộ
- Hỗ trợ sức khỏe và cân bằng công việc – cuộc sống
- Môi trường làm việc thân thiện và hòa nhập
- Cơ hội tình nguyện