Empower היא חברת שירותים פיננסיים וטכנולוגיה פיננסית המתמקדת בסיוע לאנשים ולארגונים לבנות ביטחון כלכלי רב יותר. מגוון השירותים שלה כולל תכנון פרישה, ניהול השקעות, הכוונה פיננסית מותאמת אישית וכלים דיגיטליים כגון Empower Personal Dashboard™, שמרכז מידע פיננסי בתצוגה אחת. החברה משרתת יותר מ-19 מיליון אמריקאים ועובדת עם משקיעים פרטיים, משתתפים בתוכניות במקום העבודה, נותני חסות לתוכניות ואנשי מקצוע בתחום הפיננסים. החברה שמה דגש גם על גיוון, שוויון והכלה, לצד יוזמות המתמקדות בקהילה.
אנליסט למניעת הלבנת הון, התראות לקוחות ובדיקת נאותות מוגברת
תמיכה בתוכנית הציות של Empower לשירותים פיננסיים באמצעות בדיקות נאותות ובדיקות נאותות מוגברות ללקוחות. הערכת לקוחות בסיכון גבוה, התראות סינון תשלומים, קובצי OFAC ופעילות אפשרית של הלבנת הון.
תיאור
- השלמת בדיקות של לקוחות חדשים וקיימים במסגרת מועדי השירות המוגדרים
- זיהוי לקוחות בסיכון גבוה, הערכתם ומעקב אחריהם
- הכנת ניתוחים בכתב ומסמכים תומכים
- ביצוע מחקר מבוסס סיכון ותיעוד הממצאים עבור לקוחות העוברים בדיקה תקופתית
- ביצוע סינון תשלומים ברמה הראשונה כדי לסייע בהפחתת התראות שווא
- סקירת קובצי OFAC שבועיים כדי לוודא שהתראות מופקות כראוי
- תרומה לפרויקטים ולמשימות מטעם מנהל בדיקות נאותות הלקוחות (CDD)
- הסלמה והפניה של לקוחות הדורשים בדיקה נוספת
- מתן תמיכה לצוותי AML אחרים לפי הצורך
- עבודה עם בעלי עניין פנימיים לפיקוח על תוכנית ה-AML של החברה
- תמיכה בחובות הציות לפי חוק סודיות הבנקאות (BSA), OFAC, חוק USA PATRIOT ותוכניות למניעת הלבנת הון
- סיוע ביישום המסגרת הארגונית לאיתור, דיווח ומניעה של הלבנת הון ופשיעה פיננסית
דרישות
- נדרש תואר אקדמי ושנה עד שנתיים של ניסיון רלוונטי ישירות
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה
- יכולות חזקות של מנהיגות ומשא ומתן
- מחויבות לקחת אחריות על ההתפתחות המקצועית ולפעול להשגת יעדי קריירה
- יכולת הסתגלות ועבודת צוות, כולל יכולת להתמודד עם מגוון משימות מעבר לתפקיד אנליסט מסורתי
- יוזמה, הכוונה עצמית ומיומנויות טובות בפתרון בעיות
- יכולת לספק תוצאות עם הנחיה ישירה מינימלית
- יכולות יוצאות דופן במחקר ובניתוח
- ניסיון ב-Excel, Word ו-Outlook
- ניסיון קודם בתוכנות AML הוא יתרון
- יכולת לנהל מספר סדרי עדיפויות מתחרים תחת לוחות זמנים נוקשים
- יכולת לעבוד ביעילות עם צוותים רב-תרבותיים במיקומים ובאזורי זמן שונים
- ניסיון בחקירות AML הוא יתרון
הטבות
- סביבת עבודה גמישה
- מסלולי פיתוח קריירה גמישים
- הזדמנויות לניידות פנימית
- תמיכה ברווחה ובאיזון בין עבודה לחיים
- מקום עבודה מסביר פנים ומכיל
- הזדמנויות להתנדבות