„Empower“ yra finansinių paslaugų ir finansinių technologijų įmonė, padedanti žmonėms ir organizacijoms sustiprinti pasitikėjimą savo finansais. Įmonės paslaugos apima pensijų planavimą, investicijų valdymą, individualias finansines konsultacijas ir skaitmeninius įrankius, tokius kaip „Empower Personal Dashboard™“, viename lange pateikiantis finansinę informaciją. „Empower“ aptarnauja daugiau kaip 19 milijonų amerikiečių, įskaitant individualius investuotojus, darbovietės pensijų planų dalyvius, planų rėmėjus ir finansų specialistus. Įmonė taip pat pabrėžia įvairovę, lygybę ir įtrauktį bei bendruomenėms skirtas iniciatyvas.
Pinigų plovimo prevencijos analitikas, klientų įspėjimai ir sustiprintas deramas patikrinimas
Padėkite įgyvendinti „Empower“ finansinių paslaugų atitikties programą atlikdami klientų pažinimo ir sustiprinto deramo patikrinimo peržiūras. Vertinkite didelės rizikos klientus, mokėjimų tikrinimo įspėjimus, OFAC failus ir galimą pinigų plovimo veiklą.
Aprašymas
- Atlikite naujų ir esamų klientų peržiūras per nustatytus aptarnavimo lygio terminus
- Nustatykite, įvertinkite ir stebėkite didelės rizikos klientus
- Renkite rašytines analizes ir pagrindžiančius dokumentus
- Atlikite rizika pagrįstus tyrimus ir dokumentuokite periodiškai peržiūrimų klientų išvadas
- Atlikite pirmojo lygio mokėjimų tikrinimą, kad padėtumėte sumažinti klaidingai teigiamus rezultatus
- Kas savaitę peržiūrėkite OFAC failus, kad patvirtintumėte, jog įspėjimai generuojami tinkamai
- Prisidėkite prie CDD vadovo projektų ir užduočių
- Eskaluuokite ir perduokite tolesniam tyrimui klientus, kuriems reikia papildomo nagrinėjimo
- Prireikus teikite pagalbą kitoms pinigų plovimo prevencijos komandoms
- Bendradarbiaukite su vidinėmis suinteresuotosiomis šalimis prižiūrėdami įmonės pinigų plovimo prevencijos programą
- Padėkite vykdyti su BSA, OFAC, JAV PATRIOT aktu ir kovos su pinigų plovimu programomis susijusius atitikties įsipareigojimus
- Padėkite įgyvendinti visos įmonės sistemą, skirtą pinigų plovimui ir finansiniams nusikaltimams nustatyti, apie juos pranešti ir jų užkirsti kelią
Reikalavimai
- Aukštasis išsilavinimas ir 1–2 metų tiesiogiai susijusi patirtis
- Puikūs žodiniai ir rašytiniai komunikacijos įgūdžiai
- Stiprūs lyderystės ir derybų gebėjimai
- Įsipareigojimas prisiimti atsakomybę už profesinį tobulėjimą ir siekti karjeros tikslų
- Gebėjimas prisitaikyti ir dirbti komandoje, įskaitant gebėjimą atlikti įvairias užduotis, nesusijusias su tradiciniu analitiko vaidmeniu
- Iniciatyvumas, savarankiškumas ir geri problemų sprendimo įgūdžiai
- Gebėjimas pasiekti rezultatų su minimalia praktine pagalba
- Išskirtiniai tyrimų ir analitiniai gebėjimai
- „Excel“, „Word“ ir „Outlook“ naudojimo patirtis
- Ankstesnė darbo su pinigų plovimo prevencijos programine įranga patirtis būtų privalumas
- Gebėjimas valdyti kelis konkuruojančius prioritetus laikantis griežtų terminų
- Gebėjimas veiksmingai dirbti daugiakultūrėse komandose skirtingose vietose ir laiko juostose
- Pageidautina pinigų plovimo prevencijos tyrimų patirtis
Privalumai
- Lanksti darbo aplinka
- Lankstūs karjeros plėtros keliai
- Vidinio mobilumo galimybės
- Parama gerovei ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrai
- Priimanti ir įtrauki darbo aplinka
- Savanorystės galimybės