
Pinigų plovimo prevencijos analitikas, klientų įspėjimai ir sustiprintas deramas patikrinimas
EmpowerPadėkite įgyvendinti „Empower“ finansinių paslaugų atitikties programą atlikdami klientų pažinimo ir sustiprinto deramo patikrinimo peržiūras. Vertinkite didelės rizikos klientus, mokėjimų tikrinimo įspėjimus, OFAC failus ir galimą pinigų plovimo veiklą.