
Mchambuzi wa AML, Tahadhari za Wateja na Uchunguzi wa Ziada wa Uangalifu
EmpowerSaidia mpango wa Empower wa uzingatiaji wa sheria za huduma za kifedha kupitia uchunguzi wa uangalifu kwa wateja na mapitio ya uchunguzi wa ziada wa uangalifu. Tathmini wateja walio katika hatari kubwa, tahadhari za uchujaji wa malipo, faili za OFAC na shughuli zinazoweza kuwa za utakatishaji fedha.