
AML analitik, opozorila strank in poglobljeni skrbni pregledi
EmpowerPodpirajte program družbe Empower za zagotavljanje skladnosti v finančnih storitvah s skrbnimi pregledi strank in poglobljenimi skrbnimi pregledi. Ocenjujte stranke z visokim tveganjem, opozorila pri preverjanju plačil, sezname OFAC in morebitne dejavnosti pranja denarja.