
Analista AML, segnalazioni dei clienti e adeguata verifica rafforzata
EmpowerSupporta il programma di conformità ai servizi finanziari di Empower attraverso le verifiche della clientela e le verifiche rafforzate. Valuta i clienti ad alto rischio, gli alert sullo screening dei pagamenti, gli archivi OFAC e le potenziali attività di riciclaggio di denaro.