Empower è un’azienda di servizi finanziari e tecnologia finanziaria che si impegna ad aiutare persone e organizzazioni a sviluppare una maggiore fiducia nella gestione delle proprie finanze. La sua offerta comprende la pianificazione previdenziale, la gestione degli investimenti, una consulenza finanziaria personalizzata e strumenti digitali come Empower Personal Dashboard™, che riunisce le informazioni finanziarie in un’unica visualizzazione. Servendo più di 19 milioni di americani, Empower collabora con investitori individuali, partecipanti a piani aziendali, promotori di piani e professionisti del settore finanziario. L’azienda pone inoltre l’accento sulla diversità, l’equità e l’inclusione, oltre che su iniziative incentrate sulla comunità.
Analista AML, segnalazioni dei clienti e adeguata verifica rafforzata
Supporta il programma di conformità ai servizi finanziari di Empower attraverso le verifiche della clientela e le verifiche rafforzate. Valuta i clienti ad alto rischio, gli alert sullo screening dei pagamenti, gli archivi OFAC e le potenziali attività di riciclaggio di denaro.
Descrizione
- Completare le verifiche dei clienti nuovi ed esistenti entro le scadenze definite dagli accordi sui livelli di servizio
- Identificare, valutare e monitorare i clienti ad alto rischio
- Preparare analisi scritte e la documentazione di supporto
- Condurre ricerche basate sul rischio e documentare i risultati per i clienti sottoposti a verifica periodica
- Eseguire lo screening di primo livello dei pagamenti per contribuire a ridurre i falsi positivi
- Esaminare settimanalmente gli archivi OFAC per confermare che gli alert vengano generati correttamente
- Contribuire ai progetti e agli incarichi assegnati dal responsabile CDD
- Segnalare e indirizzare i clienti che richiedono ulteriori indagini
- Fornire supporto agli altri team AML secondo necessità
- Collaborare con gli stakeholder interni per supervisionare il programma AML aziendale
- Supportare gli obblighi di conformità previsti dal BSA, dall’OFAC, dallo USA PATRIOT Act e dai programmi antiriciclaggio
- Contribuire all’attuazione del quadro aziendale per individuare, segnalare e prevenire il riciclaggio di denaro e i reati finanziari
Requisiti
- È richiesta una laurea e da 1 a 2 anni di esperienza direttamente correlata
- Eccellenti capacità di comunicazione verbale e scritta
- Solide capacità di leadership e negoziazione
- Impegno a gestire il proprio sviluppo professionale e a perseguire gli obiettivi di carriera
- Adattabilità e capacità di lavorare in team, inclusa la capacità di gestire mansioni diverse da quelle di un ruolo tradizionale da analista
- Iniziativa, autonomia e solide capacità di problem solving
- Capacità di ottenere risultati con una guida operativa minima
- Eccezionali capacità di ricerca e analisi
- Esperienza con Excel, Word e Outlook
- L’esperienza precedente con software AML costituisce un vantaggio
- Capacità di gestire più priorità concorrenti rispettando scadenze rigorose
- Capacità di lavorare efficacemente con team multiculturali distribuiti in sedi e fusi orari diversi
- È preferibile esperienza nelle indagini AML
Benefit
- Ambiente di lavoro flessibile
- Percorsi di sviluppo professionale dinamici
- Opportunità di mobilità interna
- Supporto al benessere e all’equilibrio tra vita professionale e vita privata
- Ambiente di lavoro accogliente e inclusivo
- Opportunità di volontariato