Empower is een financieel dienstverlenings- en fintechbedrijf dat mensen en organisaties helpt om meer financieel vertrouwen op te bouwen. Het aanbod omvat pensioenplanning, vermogensbeheer, persoonlijk financieel advies en digitale hulpmiddelen zoals het Empower Personal Dashboard™, waarmee financiële informatie op één plek wordt samengebracht. Empower bedient meer dan 19 miljoen Amerikanen en werkt samen met individuele beleggers, deelnemers aan werkgeversregelingen, sponsors van regelingen en financiële professionals. Het bedrijf legt daarnaast de nadruk op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, naast initiatieven die gericht zijn op de gemeenschap.
AML-analist voor klantwaarschuwingen en verscherpt cliëntenonderzoek
Ondersteun het complianceprogramma van Empower voor financiële dienstverlening met cliëntenonderzoek en verscherpte controles. Beoordeel cliënten met een hoog risico, meldingen uit betalingsscreening, OFAC-bestanden en mogelijke witwasactiviteiten.
Beschrijving
- Nieuwe en bestaande cliënten beoordelen binnen de vastgestelde serviceniveautermijnen
- Cliënten met een hoog risico identificeren, beoordelen en monitoren
- Schriftelijke analyses en ondersteunende documentatie opstellen
- Risicogestuurd onderzoek uitvoeren en bevindingen documenteren voor cliënten die periodiek worden beoordeeld
- Betalingen op eerstelijnsniveau screenen om fout-positieve resultaten te helpen verminderen
- Wekelijkse OFAC-bestanden controleren om te bevestigen dat waarschuwingen correct worden gegenereerd
- Bijdragen aan projecten en opdrachten van de CDD-manager
- Cliënten die aanvullend onderzoek vereisen escaleren en doorverwijzen
- Andere AML-teams waar nodig ondersteunen
- Samenwerken met interne belanghebbenden om toezicht te houden op het AML-programma van het bedrijf
- Ondersteunen van complianceverplichtingen op grond van de BSA, OFAC, de USA PATRIOT Act en programma’s ter bestrijding van witwassen
- Helpen bij de implementatie van het organisatiebrede raamwerk voor het detecteren, melden en voorkomen van witwassen en financiële criminaliteit
Vereisten
- Een hbo- of universitair diploma en 1–2 jaar direct relevante ervaring zijn vereist
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Sterke leiderschaps- en onderhandelingsvaardigheden
- Toewijding aan professionele ontwikkeling en het nastreven van carrièredoelen
- Aanpassingsvermogen en teamgerichtheid, inclusief het vermogen om uiteenlopende taken buiten een traditionele analistenrol op te pakken
- Initiatief, zelfstandigheid en goede probleemoplossende vaardigheden
- Vermogen om met minimale begeleiding resultaten te leveren
- Uitstekende onderzoeks- en analytische vaardigheden
- Ervaring met Excel, Word en Outlook
- Eerdere ervaring met AML-software is een pluspunt
- Vermogen om meerdere concurrerende prioriteiten binnen strikte deadlines te beheren
- Vermogen om effectief samen te werken met multiculturele teams in verschillende locaties en tijdzones
- Ervaring met AML-onderzoeken heeft de voorkeur
Voordelen
- Flexibele werkomgeving
- Veelzijdige loopbaanontwikkelingsmogelijkheden
- Mogelijkheden voor interne mobiliteit
- Ondersteuning voor welzijn en een goede werk-privébalans
- Gastvrije en inclusieve werkplek
- Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk