
Empower เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินและฟินเทคที่มุ่งช่วยให้บุคคลและองค์กรสร้างความมั่นใจทางการเงินที่มากยิ่งขึ้น บริการของบริษัทครอบคลุมการวางแผนเกษียณ การบริหารการลงทุน คำแนะนำทางการเงินเฉพาะบุคคล และเครื่องมือดิจิทัล เช่น Empower Personal Dashboard™ ที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินไว้ในมุมมองเดียว Empower ให้บริการชาวอเมริกันมากกว่า 19 ล้านคน โดยทำงานร่วมกับนักลงทุนรายบุคคล ผู้เข้าร่วมแผนสวัสดิการในสถานที่ทำงาน ผู้สนับสนุนแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นชุมชน
นักวิเคราะห์ AML ด้านการแจ้งเตือนลูกค้าและการตรวจสอบสถานะเชิงลึก
สนับสนุนโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบริการทางการเงินของ Empower ผ่านการตรวจสอบสถานะลูกค้าและการตรวจสอบสถานะเชิงลึก ประเมินลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง การแจ้งเตือนจากการคัดกรองการชำระเงิน รายการ OFAC และกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
รายละเอียด
- ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาการให้บริการ
- ระบุ ประเมิน และติดตามลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
- จัดทำบทวิเคราะห์เป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารประกอบ
- ดำเนินการวิจัยตามระดับความเสี่ยงและบันทึกข้อค้นพบสำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามรอบ
- ดำเนินการคัดกรองการชำระเงินในระดับแรกเพื่อช่วยลดผลบวกลวง
- ตรวจสอบไฟล์ OFAC รายสัปดาห์เพื่อยืนยันว่าการแจ้งเตือนถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง
- มีส่วนร่วมในโครงการและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ CDD
- ยกระดับและส่งต่อลูกค้าที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
- ให้การสนับสนุนทีม AML อื่น ๆ ตามความจำเป็น
- ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพื่อกำกับดูแลโครงการ AML ของบริษัท
- สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ BSA, OFAC, USA PATRIOT Act และโครงการต่อต้านการฟอกเงิน
- ช่วยนำกรอบการทำงานทั่วทั้งองค์กรไปใช้เพื่อการตรวจจับ รายงาน และป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
คุณสมบัติ
- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 1–2 ปี
- มีทักษะการสื่อสารทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรเป็นเลิศ
- มีความสามารถด้านการเป็นผู้นำและการเจรจาต่อรองที่ดี
- มุ่งมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองและก้าวไปสู่เป้าหมายทางอาชีพ
- ปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ดี รวมถึงสามารถรับผิดชอบงานที่หลากหลายนอกเหนือจากบทบาทนักวิเคราะห์แบบดั้งเดิม
- มีความคิดริเริ่ม สามารถกำกับตนเอง และมีทักษะแก้ไขปัญหาที่ดี
- สามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้โดยต้องการคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพียงเล็กน้อย
- มีความสามารถด้านการวิจัยและการวิเคราะห์ในระดับยอดเยี่ยม
- มีประสบการณ์ใช้ Excel, Word และ Outlook
- หากมีประสบการณ์ใช้ซอฟต์แวร์ AML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถจัดการลำดับความสำคัญหลายด้านที่แข่งขันกันภายใต้กำหนดเวลาที่เข้มงวด
- สามารถทำงานร่วมกับทีมข้ามวัฒนธรรมในหลายสถานที่และเขตเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หากมีประสบการณ์ด้านการสืบสวน AML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เส้นทางการพัฒนาอาชีพที่ยืดหยุ่น
- โอกาสในการโยกย้ายงานภายในองค์กร
- การสนับสนุนด้านสุขภาวะและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
- สถานที่ทำงานที่เป็นมิตรและเปิดกว้างสำหรับทุกคน
- โอกาสในการทำงานอาสาสมัคร