Empower 是一家金融服务与金融科技公司，致力于帮助个人和组织增强财务信心。其业务涵盖退休规划、投资管理、个性化财务指导，以及 Empower Personal Dashboard™ 等数字工具，帮助用户在一个视图中了解财务信息。Empower 为超过 1,900 万名美国人提供服务，客户包括个人投资者、雇主福利计划参与者、计划发起人和金融专业人士。公司还重视多元、公平与包容，并积极开展以社区为重点的倡议。
反洗钱分析师：客户警示与强化尽职调查
通过客户尽职调查和强化尽职调查审查，支持 Empower 的金融服务合规项目。 评估高风险客户、支付筛查警示、OFAC 文件及潜在洗钱活动。
描述
- 在规定的服务级别期限内完成新客户和现有客户审查
- 识别、评估和监控高风险客户
- 准备书面分析和支持性文件
- 对接受定期审查的客户开展基于风险的研究并记录调查结果
- 进行一级支付筛查，帮助减少误报
- 每周审查 OFAC 文件，确认警示生成正确
- 参与 CDD 经理安排的项目和任务
- 升级并转交需要进一步调查的客户
- 根据需要为其他反洗钱团队提供支持
- 与内部利益相关者合作，监督公司的反洗钱项目
- 支持履行《银行保密法》、OFAC、《美国爱国者法案》及反洗钱项目规定的合规义务
- 协助实施企业范围的洗钱和金融犯罪识别、报告与预防框架
任职要求
- 大学学历，并具备 1 至 2 年直接相关工作经验
- 出色的口头和书面沟通能力
- 较强的领导力和谈判能力
- 重视自主管理职业发展并追求职业目标
- 具备适应能力和团队协作能力，能够承担传统分析师职责之外的多样工作
- 具备主动性、自我驱动力和良好的问题解决能力
- 能够在较少现场指导的情况下交付成果
- 出色的研究和分析能力
- 具备 Excel、Word 和 Outlook 使用经验
- 有反洗钱软件使用经验者优先
- 能够在严格期限下管理多个相互竞争的优先事项
- 能够与跨地点、跨时区的跨文化团队有效合作
- 有反洗钱调查经验者优先
福利待遇
- 灵活的工作环境
- 多元而灵活的职业发展路径
- 内部岗位流动机会
- 支持身心健康与工作生活平衡
- 友好且包容的工作场所
- 志愿服务机会