Verenigde StatenLeid de samenwerkingen van Western Union met wetshandhavingsinstanties, de uitwisseling van inlichtingen en de afhandeling van dagvaardingen, en versterk tegelijk de controles tegen financiële criminaliteit. Deze hybride functie is gevestigd in Atlanta.
Bewaak banktransacties en onderzoek fraudemeldingen over stortingen, cheques, ACH, overboekingen en activiteiten op bankfilialen. Ondersteun compliance, analyse van fraudetrends, rapportage en terugvordering van verliezen bij Simmons Bank.
Leid Pennylanes eerstelijns transactiemonitoring en fraudebestrijding bij de lancering van gereguleerde betaaldiensten. Bouw teams en processen op voor de bestrijding van financiële criminaliteit bij zakelijke klanten.
Houd banktransacties in de gaten en onderzoek vermoedelijke fraude voor Simmons First National Corporation. Beoordeel meldingen, stortingen, zaken, verliezen, terugvorderingen en nieuwe fraudeontwikkelingen.
Geef leiding aan inkoop, leveranciersrelaties en kostenefficiëntie bij Pension Insurance Corporation. Beheer risico’s van derde partijen en processen rond de volledige leverancierslevenscyclus in een gereguleerde financiële omgeving.
Verbind compliance- en IT-teams bij Tiger Analytics, een adviesbureau voor geavanceerde analytics. Bepaal AML-eisen, datamappingen, monitoringregels en scenario’s voor acceptatietests.
Verenigde Staten
OregonOnderzoek financiële activiteiten en beoordeel frauderisico’s voor Banner Bank. De functie omvat ook dreigingsinformatie, risicodocumentatie en naleving van regelgeving.
Monteer dagelijks nieuws en analyses over true crime voor Sinclairs video- en podcastmerk Criminally Obsessed. Maak afleveringen en content voor sociale media en motion graphics voor digitale en broadcastkanalen.
Geef mede vorm aan de tijdschriftstrategie, inhoud en peerreviewnormen van BMC Psychology bij Springer Nature. Bouw relaties op met de redactie en ondersteun het open-accesspublicatieprogramma van het tijdschrift.
Ontwikkel geavanceerde analyses, impactmodellen en pilotprogramma’s voor de microfinancieringsstichting van BBVA. Zet klantgegevens om in oplossingen die de bedrijven en veerkracht van Latijns-Amerikaanse ondernemers ondersteunen.
