TD 是一家主要服务于北美市场的大型银行，为个人、企业和机构客户提供个人银行与商业银行、保险、财富管理及证券服务。其广泛的业务模式涵盖银行和金融领域的多种职业机会，职位遍布不同地区和专业方向。TD 还重视可持续发展、多元化、公平与包容以及社区影响力，致力于营造以关怀、尊重和员工成长为核心的职场文化。
高级金融犯罪风险专员，KYC洞察与赋能——多伦多现场办公
高级金融犯罪风险专员，通过分析、仪表板、治理报告和风险洞察支持TD的KYC监督。 与多伦多的合规、技术、数据及业务团队协作。
描述
- 为KYC治理委员会和高级管理层创建并维护高管仪表板、记分卡和报告。
- 分析大量数据集，发现趋势、新兴风险、运营挑战和改进机会。
- 制作定期及临时报告，提供切实可行的洞察和建议。
- 维护准确、及时且符合治理标准的报告。
- 评估客户风险因素、控制措施有效性、审查完成情况及由此产生的风险结果。
- 升级报告异常模式和正在发展的风险，以便管理层关注。
- 调查数据异常，并提出基于证据的纠正措施建议。
- 为重大项目、监管整改和持续改进提供分析支持。
- 详细审查运营绩效和客户风险因素。
- 制定支持优先级排序和基于风险决策的客户分群方法。
- 与业务线、合规、技术、数据管理和运营团队合作，满足报告要求。
- 向高级管理层和治理委员会分享分析结论。
- 将复杂分析转化为聚焦的业务建议。
- 为KYC数据和报告实践提供指导。
- 推动数据质量和治理规范不断完善。
- 寻找自动化报告并强化分析流程的方法。
- 记录报告方法、指标定义和业务逻辑。
- 协助推出并完善报告能力。
- 交付支持高管决策并强化TD KYC项目监督的报告。
任职要求
- 具备5至8年或以上的数据分析、商业智能、金融犯罪、风险管理或相关领域经验。
- 具备银行业或金融服务业专业经验。
- 有支持高管报告或治理论坛的经验。
- 了解KYC、反洗钱、金融犯罪风险管理或监管合规。
- 熟练掌握SQL和Python。
- 高级使用Microsoft Excel，包括数据透视表、Power Query、Power Pivot和复杂公式。
- 具备Power BI、Tableau或同类可视化平台经验。
- 有处理大型关系型数据库的经验。
- 了解数据建模和稳健的报告实践。
- 具备出色的定量推理和问题解决能力。
- 能够将复杂信息提炼为清晰、有用的业务洞察。
- 设计过KPI、KRI、记分卡和高管仪表板。
- 能够通过数据分析识别趋势、根本原因和新兴风险。
- 具备良好的书面和口头沟通能力。
- 能够展示发现并通过数据讲述有说服力的故事。
- 能够自信地与高级管理者及跨职能合作伙伴协作。
- 能够向非技术受众清晰解释技术概念。
福利待遇
- 基本薪酬及浮动薪酬。
- 健康与福祉保障。
- 储蓄和退休计划。
- 带薪休假。
- 银行产品、福利和折扣。
- 职业发展机会。
- 奖励与认可计划。
- 定期发展沟通。
- 培训项目。
- 在线学习平台使用权。
- 导师辅导机会。
- 培训和入职课程。